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澳大利亚监管机构警告:不活跃加密货币交易所面临注销风险

2025-04-29 16:39:27
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澳大利亚加强对休眠加密货币交易所的监管

澳大利亚金融情报机构正在对不活跃的加密货币交易所采取严厉措施,警告称这些交易所可能会被注销注册,以防止被犯罪分子利用。澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)表示,许多加密货币交易所已停止运营,但仍保留在官方注册名单上,如果这些交易所未能主动撤销注册,将面临被注销的风险。

监管机构采取行动

在周二发布的新闻稿中,AUSTRAC指出,目前有427家注册的加密货币交易所,但该机构正在联系那些似乎已停止交易的企业。AUSTRAC强调,注册企业必须及时更新其详细信息,包括已停止提供的服务。AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示:“我们的情报显示,加密货币可能被犯罪分子用于洗钱、诈骗和资金转移活动,我们看到太多人成为涉及数字货币的诈骗受害者。”

高风险行业的监管要求

AUSTRAC指出,所有加密货币交易所和ATM提供商在提供加密货币与现金兑换服务之前必须注册,因为它们存在被滥用的风险。托马斯表示,提供加密货币兑换服务的企业处于“高风险行业”,而AUSTRAC的注册赋予它们合法性,因此不活跃的交易所可能成为犯罪分子的目标并被接管。

注销注册与公开信息

AUSTRAC表示,如果有“合理理由”相信某家企业已停止运营,该机构可能会取消其注册,并将在其网站上公布这些注销信息。此外,AUSTRAC计划推出一个可公开搜索的注册表,以便消费者能够检查加密货币交易所是否已注册并受到监管。

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