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美国锁定柬埔寨企业，指控其涉40亿美元加密货币洗钱案，与朝鲜有关联

2025-05-03 08:35:30

美国财政部对柬埔寨公司实施金融制裁 指控其涉及朝鲜相关洗钱活动

美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）近日宣布对柬埔寨汇旺集团（Huione Group）采取制裁措施，限制其进入美国金融系统。据调查，该集团涉嫌在2021年至2025年间处理超过40亿美元的非法资金。

涉及朝鲜黑客组织的资金流动

调查显示，汇旺集团在非法资金流动中扮演了关键角色，其中包括与朝鲜黑客组织"拉撒路集团"（Lazarus Group）相关的数字资产。该组织此前曾参与多起重大网络攻击事件。在这些非法资金中，约3700万美元的加密货币可直接追溯至朝鲜相关活动。

平台运作模式引发监管关注

据报道，汇旺集团的平台作为一个数字中心，提供传统和加密金融服务，同时运营着一个服务于网络诈骗集团的交易市场。该公司还发行了自己的稳定币，当局怀疑该稳定币被用于掩盖犯罪资金的流动。

制裁措施带来的影响

如果美国正式将汇旺集团列为金融系统威胁，该公司将失去与美国代理银行的合作关系，其国际交易能力将受到严重限制。柬埔寨当局也已采取行动：柬埔寨国家银行于今年3月撤销了该公司的牌照，原因是其违反了支付机构禁止从事数字资产活动的国内规定。

全球监管机构的担忧加剧

这一案件凸显了全球监管机构对监管宽松平台在助长网络金融犯罪中作用的日益担忧，特别是那些与敌对政权有关的平台。该事件也反映出数字资产领域监管面临的挑战，以及加强国际合作打击跨境金融犯罪的必要性。

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