英国税务海关总署详解追踪比特币交易的必要性_新闻

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英国税务海关总署详解追踪比特币交易的必要性

2020-01-22 12:13:30

英国税务局投资区块链分析工具打击加密货币犯罪

英国税务海关总署(HMRC)计划投入约10万英镑(约合13.05万美元)购置区块链分析工具，用于追踪将加密货币用于多种目的的网络犯罪分子。该税务机构旨在为其网络犯罪调查团队配备一款能够分析多种不同区块链的工具。

技术细节与实施目标

HMRC正在寻求"一款能够支持情报收集方法的工具，该工具可将加密资产交易识别并聚类为关联交易，并识别与加密资产服务提供商相关联的交易"。其最终目标是为了打击逃税行为。

一位HMRC发言人表示："税收合规的性质正在发生变化，HMRC正在持续发展其能力和专业知识，以应对包括加密资产在内的对税收系统的新威胁。"

HMRC将使用该工具将区块链交易与相关人员的真实身份联系起来，这与区块链分析公司目前提供的功能类似。这将帮助他们确保加密货币持有者依法纳税。

技术应用与挑战

该税务机构将使用一种称为聚类分析的技术来识别哪些地址属于每个所有者。从理论上讲，该技术可用于识别个人与哪些服务提供商进行过交易，重点关注赌博服务、暗网运营和加密货币混合器。

至少，HMRC希望跟踪以太坊和以太坊经典、比特币和比特币现金、瑞波币、泰达币和莱特币的区块链交易和价值波动。除此之外，HMRC还瞄准了几种以隐私为导向的区块链，包括门罗币、Zcash和达世币，但这些区块链更难追踪。

实施计划与潜在供应商

如果一切按计划进行，HMRC预计将在2020年2月17日签订合同，合同期限至少为一年。尽管尚未公布任何申请者或提到领先者是谁，但已有不少区块链分析公司，包括BlocWatch、Chainalysis和总部位于英国的Elliptic。

HMRC表示："至关重要的是，我们将寻求供应商通过展示其在加密资产追踪领域的专业知识来展示其能力。"然而，这应该不会构成太大问题，因为Chainalysis最近帮助关闭了一个在韩国运营的非法暗网网站，而Elliptic已经与执法机构合作实现了类似目的。

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