尼日利亚法院批准推迟审理币安逃税案_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

尼日利亚法院批准推迟审理币安逃税案

2025-04-08 18:39:42

尼日利亚法院推迟审理币安税务案

尼日利亚法院将备受瞩目的币安逃税案推迟至4月30日审理，为联邦税务局（FIRS）提供更多时间回应这家加密货币交易所的请求。此次延期源于币安律师Chukwuka Ikwuazom提出的法律挑战，他于4月7日在法庭上辩称，允许通过电子邮件向币安送达法庭文件的命令应被撤销。Ikwuazom指出，由于币安在尼日利亚没有注册办事处，且注册地位于开曼群岛，FIRS并未获得适当的法庭授权在境外送达文件。

币安面临FIRS提出的20亿美元税务索赔，该机构还要求795亿美元的赔偿，指控币安对尼日利亚经济造成损害。当局指责币安导致本国货币奈拉的不稳定，但币安强烈否认这一指控。FIRS还认为，币安在尼日利亚具有"重大经济存在"，应缴纳2022年和2023年的企业所得税。该机构要求补缴税款，并对未缴金额每年征收10%的罚款和近27%的利息。

这场税务纠纷始于尼日利亚对币安业务的全面打击，2024年初，币安高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla因涉嫌税务欺诈和洗钱被捕。尽管6月对两人的税务指控被撤销，但针对Gambaryan的其他指控直到10月才被驳回。Anjarwalla逃脱拘留并逃往肯尼亚，目前仍在逃。美国公民Gambaryan在拘留期间因肺炎、疟疾和椎间盘突出等严重健康问题后返回美国。币安于2024年3月停止奈拉存取款业务，退出尼日利亚市场。

澳大利亚打击"杀猪盘"诈骗团伙

全球其他地区也在与加密货币行业进行法律斗争。澳大利亚企业监管机构澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）获得法院批准，关闭了95家涉嫌运营加密货币投资和"杀猪盘"诈骗的公司。

加密货币"杀猪盘"是一种长期投资骗局，诈骗者通过网络与受害者建立虚假关系以获取信任。一旦目标对象投入感情，诈骗者会通过鼓励他们投资看似合法的加密货币平台来慢慢"养肥"他们。这些平台实际上由诈骗者控制。起初，受害者甚至可能看到虚假利润以建立信心。最终，诈骗者会窃取所有资金，当受害者试图提现时，他们要么被阻止，要么被要求支付虚假费用或税款。

澳大利亚联邦法院基于公平公正原则批准了ASIC的请求，此前监管机构发现大多数公司使用虚假信息注册，可能是在提供合法服务的幌子下欺骗受害者。审理此案的法官Angus Stewart注意到这些公司存在"杀猪盘"行为模式，并参考了涉及其中17家公司的48项不当行为审查结果。ASIC认为，大部分此类诈骗活动源自东南亚。

Cor Cordis的Catherine Conneely和Thomas Birch被任命为这些公司的联合清算人。临时清算人已收到来自14个国家近1500名受害者的索赔，总额超过3580万美元。这些国家包括澳大利亚、美国、喀麦隆、加纳、印度、尼泊尔、菲律宾和法国。95家公司中只有3家拥有资产，这导致清算人建议立即清算并注销其余92家公司。

ASIC还加大力度打击网络诈骗活动，每周删除约130个诈骗网站。这些网站包括7200多个虚假投资平台诈骗和1500多个网络钓鱼诈骗。尽管做出了这些努力，ASIC副主席Sarah Court将诈骗比作九头蛇——关闭一个，又会出现更多——并警告消费者，诈骗和身份欺诈的风险仍然很高。

从积极的一面来看，澳大利亚国家反诈骗中心最近报告称，2024年诈骗损失下降26%至20亿美元。与此同时，诈骗报告数量下降17.8%至494,732起。

西班牙破获诈骗团伙

在西班牙，当局逮捕了6名与一起复杂的全球投资骗局有关的人员，该骗局利用人工智能从至少208名受害者那里窃取了超过2000万美元。根据西班牙警方4月7日的声明，诈骗者分多个阶段欺骗受害者，使用以知名国家人物为特征的深度伪造广告，诱使人们进行完全欺诈的高回报加密货币投资。

一旦受害者投资并意识到无法提取资金，诈骗者就会发起后续骗局，冒充投资经理再次联系他们。他们声称受害者的资金被冻结，可以通过支付费用来恢复，许多人为了追回损失的钱而支付了费用。第三波欺骗随之而来，诈骗者假装是欧洲刑警组织特工或英国律师，提出归还被盗资产，以换取据称资金被封锁国家的所谓税款。

西班牙警方表示，诈骗者使用人工智能算法针对特定人群，这些人的在线资料符合诈骗者设定的标准。然后，他们在网站和社交媒体上投放广告，承诺零风险的加密货币投资。该团伙还被指控冒充财务顾问，甚至编造浪漫关系以建立与受害者的信任。

被捕人员现在面临欺诈、洗钱和伪造文件的指控，作为犯罪组织的一部分。在对涉嫌主谋的住所进行突袭时，当局查获了大量电子设备、模拟武器和大量文件。据信，该团伙使用数十家虚假公司转移被盗资金，并依靠虚假身份逃避侦查。据称，一名成员甚至使用了50多个不同的身份。调查仍在进行中，在其他国家还发现了更多嫌疑人。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文