联合国报告揭示全球加密货币挖矿犯罪新趋势
联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)近日发布的一份报告揭示了全球有组织加密货币挖矿犯罪的新阶段。这份题为《转折点:东南亚诈骗中心、地下银行和非法在线市场的全球影响》的报告指出,包括恐怖分子在内的犯罪分子正在利用加密货币实施其非法活动。
亚洲成为加密货币犯罪温床
报告显示,大多数跨国犯罪集团来自东亚和东南亚地区。然而,他们将目标锁定在监管薄弱的地区,如尼日利亚、赞比亚、汤加甚至中东。在实施犯罪活动后,他们利用非法加密货币挖矿作为"有力工具",来洗白数十亿美元的赃款。正如某些消息来源所述,"加密货币矿场在民兵运营的工厂中轰鸣,稳定币帮助洗钱数十亿美元,而Telegram则成为黑市交易的温床。"
报告特别指出,柬埔寨的Haowang平台(原Huione Guarantee)是这一地下经济的主要中心之一。该平台自2021年以来已拥有超过97万用户,处理了价值240亿美元的加密货币交易。然而,不法分子已将该平台作为洗钱工具、假身份和诈骗服务的"一站式"商店。
从加密货币诈骗到复杂的非法挖矿
UNODC报告的作者指出,诈骗者已将其业务扩展到常规黑客攻击和贩运之外。最近,他们的策略包括使用包含无证加密货币交易所和加密消息工具的完整在线生态系统。他们还利用稳定币进行大规模欺诈活动。
UNODC代理区域代表Benedikt Hofmann在一份声明中承认东亚和东南亚有组织犯罪集团的全球扩张。"它像癌症一样扩散,"他补充说,"当局在一个地区对其进行打击,但根源从未消失——它们只是迁移了。"
各国加大打击非法加密货币挖矿力度
与此同时,全球各地当局对打击非法加密货币挖矿的意识日益增强。今年2月,俄罗斯主要电网公司Rosseti Group报告称,2024年因非法加密货币挖矿遭受重大财务损失。报告称,该公司因网络中的未经授权用电损失了1420万美元,约合13亿俄罗斯卢布。这些非法挖矿活动给该国电力系统带来了巨大压力,并引发了能源使用和安全方面的担忧。
在俄罗斯公布其损失之前,马来西亚已经开始努力应对不受监管的挖矿活动带来的风险。

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