马萨诸塞联邦法院对My Big Coin支付公司及其创始人开出2580万美元罚单
马萨诸塞州联邦法院近日作出裁决,要求My Big Coin Pay公司、My Big Coin公司及其涉案个人——密歇根州的马克·吉莱斯皮与加利福尼亚州的约翰·罗奇,共同向美国商品期货交易委员会(CFTC)支付总计近2580万美元的罚金与赔偿金。
虚拟货币欺诈案终审落槌
这份由马萨诸塞州地区法院于周三发布的判决书,针对一起持续多年的数字资产欺诈案。涉案方通过虚假宣传名为My Big Coin(MBC)的虚拟货币实施诈骗。最终判决包含1930万美元民事罚款,以及640万美元的受害者赔偿金。
根据监管机构公告,2014年1月至2017年6月期间,被告谎称MBC是由黄金支撑、可在主流交易平台流通的功能性数字货币。但实际上该货币既无实物支撑,也未在任何合规平台上市交易。
犯罪资金流向与主犯判决
调查显示,被告通过虚假宣传从至少28名客户处骗取超600万美元资金。这些资金主要被共犯兰德尔·克雷特挪用,该主犯此前已因本案核心犯罪事实被判处八年以上监禁。
最新判决解决了商品监管机构对吉莱斯皮、罗奇及两家内华达州注册公司的民事指控。法院同时颁布永久交易禁令,禁止涉案人员参与任何受CFTC监管的市场活动或进行机构注册。
作为诈骗案主谋,克雷特已在另案刑事审判中被判处没收并偿还超760万美元资产。
监管机构警示投资者
监管机构在声明中特别提醒:"需注意赔偿令的实际执行可能受限,违法者未必具备足额偿付能力。我们将持续全力保护投资者权益,确保违法者承担应有责任。"