Grinex交易所转移16.6亿美元加密货币引监管关注
据Global Ledger数据显示,被制裁的俄罗斯交易所Garantex的疑似后继平台Grinex自2025年3月以来已转移价值16.6亿美元的加密货币。这一现象引发监管机构担忧,凸显出制裁执行面临的持续挑战——即便遭遇法律打击,相关业务仍能持续运作,对加密货币市场稳定性和监管态势造成影响。
Grinex完成巨额加密货币流转
在Garantex关停后崛起的Grinex平台,自成立以来已完成16.6亿美元的加密货币流转。Global Ledger通过全面的链上分析确认了这一过渡,相关流动性变动具有显著特征。
Global Ledger首席执行官Lex Fisun指出:"大量链下证据表明Garantex与Grinex存在密切联系。该平台在两周内交易量突破4000万美元,且两家交易所社交媒体账号存在明显关联。"
2025年初美国司法部对Garantex的非法活动实施打击后,包括与卢布挂钩的稳定币A7A5在内的所有流动性资产均转移至Grinex,显示制裁后仍实现了业务无缝衔接。
大规模资金转移引监管审查
行业专家担忧Grinex的运营可能加剧市场波动。这些资金流动已引起追踪非法加密货币渠道及潜在制裁规避途径的监管机构高度关注。
此类持续性运作的金融影响不容忽视,暴露出封禁非法使用平台的现实困境。历史趋势表明,类似案例往往导致加密货币领域监管审查与执法行动的升级。
受制裁交易所更名换姓的历史教训
以BTC-e为代表的过往案例显示,受制裁交易所试图通过改头换面继续运营,最终招致相应执法行动。这些经验揭示了加密货币监管框架中潜在的重组漏洞。
业内分析指出,制裁后快速完成的业务转移暴露出监管薄弱环节。这些洞见有助于预判市场与监管态势的未来演变方向。

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