区块链调查员发出"犯罪超级循环"警告
知名区块链调查员ZachXBT就加密货币行业日益严重的"犯罪超级循环"现象发出警报。他认为这种恶化趋势源于两个关键因素:政客发行的迷因币,以及多起诉讼案件的撤诉,这些都在助长该领域的犯罪行为。
犯罪温床的形成
在社交平台X的最新发文中,ZachXBT指出:"犯罪超级循环确实存在。自从政客推出迷因币和大量案件被撤销后,这种现象明显加剧。"调查显示,超过50%的交易量涉及赃款的加密货币协议仍在持续收取手续费。部分有影响力的关键意见领袖(KOL)为这些项目背书,助长了有罪不罚的文化氛围。
法律监管的滞后
调查员特别强调,由于法律体系未能跟上区块链技术的发展,法院有时会偏袒利用智能合约漏洞的犯罪分子。他表示:"政府机构本可通过罚款获得5000万至1亿美元收入——针对那些从未披露付费广告的影响者和项目(这在多数司法管辖区属违法但未被起诉)。如果他们花精力规范这些行为,而不是追查开源开发者或主流去中心化协议..."
犯罪追踪的双刃剑
ZachXBT分析称,加密货币行业同时具备犯罪实施和犯罪追踪的双重特性。虽然区块链技术使非法活动更易追踪,但巨额资金也吸引了不负责任的团队,其中部分可能无意间为犯罪分子提供可乘之机。他举例说明:"洗钱组织和小型场外交易经纪人似乎已战胜'拉撒路集团',近期轻松洗白了多起黑客攻击涉及的赃款。"
暗网市场的规模
据估算,波场区块链上的"黑色大学"市场价值约50至100亿美元,且多数活动难以追踪。调查员对现有体系能否改革表示怀疑,并质疑是否非要等到重大经济损失才会采取行动。他警告说,若短期利益持续凌驾道德考量,将造成长期恶果。
行业安全现状
这番警告正值加密货币盗窃事件激增之际。安全机构数据显示,2025年5月共发生20起重大黑客攻击事件,虽然较4月下降39.29%,但全年相关盗窃金额已突破21亿美元。其中大多数损失源于钱包漏洞和钓鱼攻击,数据泄露事件也在增加。6月初发生的某起攻击事件就造成了1500万美元损失。