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美国财政部制裁涉2亿美元加密货币诈骗的公司

2025-05-30 01:24:23

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美国财政部制裁Funnull科技公司涉案2亿美元加密货币诈骗案

2025年5月29日，美国财政部联合联邦调查局对菲律宾Funnull科技公司实施制裁，该公司涉嫌参与涉案金额超过2亿美元的加密货币诈骗活动。

剑指2亿美元加密货币欺诈

针对日益猖獗的加密货币相关诈骗，美国财政部对Funnull科技公司采取行动。该公司与多个欺诈网站存在关联，导致美国公民蒙受重大经济损失。

此次制裁旨在打击网络诈骗，重点包括资产冻结和预防未来欺诈行为。关键人物刘立志（音译）在此次行动中面临处罚，对公司运营造成重大影响。财政部副部长迈克尔·福尔肯德强调："本次行动彰显了我们打击犯罪组织的决心，这些组织正剥夺美国民众的血汗积蓄。"

冻结Funnull在美资产

制裁令冻结了Funnull公司及刘立志在美的所有资产，禁止其与美国实体进行交易。此举对深度参与此类诈骗的东南亚有组织犯罪网络造成显著冲击。

该行动对同类诈骗行为形成震慑，持续施压违法活动。财政部特别指出虚拟货币欺诈问题，重申构建安全数字生态的承诺。

强化政府打击网络犯罪立场

此前政府已采取类似行动，包括2024年查封与加密货币诈骗相关的网络域名。

专家分析认为，随着对数字资产交易所审查力度加强，此类制裁有望遏制更多诈骗行为，过往成功案例为当前行动提供了实践基础。

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