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美国司法部文件意外曝光MoonPay高管或成诈骗案受害者
美国司法部近期提交的一份旨在追回诈骗分子所获加密货币的文件，可能无意中揭露了部分受害者身份，其中MoonPay高管成为关注焦点。该文件要求查封泰达公司冻结的约40,300美元等值USDT，并确认两名受害者名为"Ivan"和"Mouna"。
MoonPay高管卷入诈骗案？
值得注意的是，这两名受害者向冒充特朗普总统就职委员会联合主席史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）的诈骗分子转账共计250,300美元USDT。令人震惊的是，币安交易所记录显示涉案钱包属于一名驻拉各斯的尼日利亚居民。
诈骗分子艾格博汉（Ehiremen Aigbokhan）采用简单手法篡改电子邮件地址，将steve_witkoff@t47lnaugural.com中的大写字母"I"替换为小写字母"L"。这种字母相似性使受害者误以为正在与真正的维特科夫沟通。
据NOTUS指出，受害者Ivan和Mouna可能来自加密行业。Ivan与MoonPay首席执行官伊万·索托-赖特（Ivan Soto-Wright）同名，而Mouna则与该公司首席财务官穆娜·阿马里·西亚拉（Mouna Ammari Siala）名字相符。Etherscan数据进一步显示，涉及25万美元交易的钱包被标记为MoonPay公司钱包。
MoonPay对尼日利亚诈骗案保持沉默
司法部文件显示，通过IP地理位置数据追踪到诈骗分子实际位于尼日利亚而非美国。目前调查人员正在深入调查艾格博汉的诈骗活动细节。截至发稿时，MoonPay管理层尚未就最新发现发表正式声明。
此次事件距离MoonPay获得纽约州BitLicense牌照尚不足一个月。该里程碑式许可由纽约州金融服务部颁发，允许MoonPay在全美50个州开展业务。值得玩味的是，该牌照本应标志着MoonPay作为合规企业值得信赖。
司法部加大打击诈骗犯罪力度
近期美国司法部持续重拳出击，已查获价值超2.25亿美元的杀猪盘相关加密货币。这些资金均通过虚假投资骗局洗钱，专门针对加密行业从业者实施诈骗。
