美国财政部制裁墨西哥涉毒赌博网络27人_新闻

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美国财政部制裁墨西哥涉毒赌博网络27人

2025-11-14 04:04:48

美国财政部重拳打击贩毒集团洗钱网络

金融犯罪执法局拟切断赌场资金渠道

美国财政部对27名与Hysa有组织犯罪集团有关的个人实施制裁，指控其参与洗钱活动。根据金融犯罪执法局新规，10家墨西哥赌场将面临美国金融体系的准入限制。这些犯罪集团的业务横跨墨西哥、加拿大和欧洲，专门从事现金及加密货币的非法流通。最新措施旨在冻结相关美国资产、执行经济制裁，并切断卡特尔组织的资金链。

财政部锁定跨国洗钱网络

美国财政部外国资产控制办公室认定Hysa有组织犯罪集团为重要跨国犯罪组织，核心成员包括Luftar、Arben、Ramiz、Fatos和Fabjon Hysa。该集团利用赌场及餐饮场所作为洗钱渠道，业务覆盖墨西哥、加拿大及欧洲多国。根据第13581号行政令，财政部已对相关个人及企业实施资产冻结。

其中，Arben Hysa持有的Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.公司是主要洗钱平台，由Gilberto Lopez Lopez担任董事，Ramiz Hysa之女Eselda Baku任董事会成员。其他被制裁实体包括Bliri S.A. de C.V.、Cucina Del Porto S.A. de C.V.及Rosetta Gaming Inc.，其运营范围涉及墨西哥、加拿大和波兰，凸显犯罪网络的跨国性质。

切断非法资金流通渠道

调查发现，该犯罪集团通过欧洲实体转移毒品收益，并将墨西哥境内的现金批量转移至美国完成洗钱。赌场和高档餐厅成为毒品利润的合法外衣。新制裁方案将全面冻结受制裁者在美国境内的资产及权益。

根据规定，美国公民严禁与被制裁对象进行交易，违者将面临民事及刑事处罚。协助相关交易的外国金融机构也可能面临次级制裁。财政部强调，经济制裁是改变非法行为的有效工具。

金融执法机构联合行动

金融犯罪执法局根据《爱国者法案》第311条提出特别措施，将10家墨西哥赌场列为高风险洗钱场所，包括Emine赌场、Casino Mirage以及分布在锡那罗亚州和索诺拉州的多家Midas连锁赌场，下加利福尼亚州和塔巴斯科州的Palermo赌场及Skampa场所同样被列入名单。

受监管金融机构将被禁止为这些赌博机构处理交易，银行需执行强化尽职调查程序。该犯罪集团实际运营这些赌场为锡那罗亚卡特尔服务。此项提案旨在防止美国金融体系被用于非法活动。

此次行动彰显美墨两国在打击贩毒集团融资方面的合作成果。财政部官员专程赴墨协调联合执法事宜。外国资产控制办公室与金融犯罪执法局协同推进跨境监管，持续监控该犯罪网络的国际资金与运营链路。

监管机构通过对个人和企业架构的双重打击，力图斩断非法资金通道。本次行动再次警示与卡特尔有关联的机构对加密货币及传统金融体系构成的风险，强化了透明度、合规性与金融诚信的监管重点。

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