核心要点
过去十年间,美国特勤局通过欺诈调查悄然积累了价值近4亿美元的加密货币资产。这些收缴行动主要针对所谓"杀猪盘"骗局——这种结合情感诱导与投资诈骗的手段持续向该机构的冷钱包注入数百万资金。
通过与Tether和Coinbase等企业的战略合作,该机构完成了史上最大规模的加密货币收缴行动,金额高达2.25亿美元。尽管取得这些瞩目成果,但2025年仅上半年全球加密货币欺诈损失就达24.7亿美元,凸显问题仍在持续恶化。
特勤局的数字执法手册
全球调查行动中心(GIOC)是该机构追踪非法资金的中枢。分析师综合运用开源情报、区块链取证技术,以及犯罪分子未使用VPN等低级错误来追踪资金流向。
在律师Kali Smith的领导下,特勤局还为60多个国家培训执法人员,重点关注监管薄弱或存在"黄金护照"计划的司法管辖区。这种跨境协作已成功瓦解从欧洲到西非的犯罪网络。
情感诈骗产业链
据调查数据显示,情感投资诈骗(即"杀猪盘")仍是特勤局收缴加密货币的主要来源。诈骗者通常伪造优质社交资料获取信任,诱导受害者进入虚假交易平台。初期给予小额"盈利"作为诱饵,最终卷款消失。
其中典型案件显示,一名爱达荷州青少年遭遇性勒索后,数千笔小额转账最终汇入与尼日利亚有关的钱包,金额超400万美元。
创纪录的2.25亿美元收缴
今年初,在Tether冻结可疑钱包与Coinbase提供取证的协作下,特勤局破获特大情感诈骗网络,收缴2.253亿美元,创下该机构历史记录。
胜利背后的隐忧
虽然执法成果显著,但2024年美国加密货币诈骗损失仍达93亿美元,占全年网络犯罪损失的半数以上。2025年前六个月,全球因黑客攻击、钓鱼诈骗造成的损失已达24.7亿美元,其中两起重大事件就占四分之三。
加密货币诈骗成本低廉、无国界且利用人性弱点。尽管区块链透明度有助于追踪,却也成为犯罪分子的温床。
前路挑战
相比每年数十亿美元的诈骗损失,特勤局4亿美元的收缴规模仍显不足。在用户提升自主保管意识、监管完善法律漏洞之前,GIOC冷钱包的持续扩容将成为行业安全建设任重道远的警示标。