网络犯罪转向稳定币，2024年非法交易或突破510亿美元——Chainalysis报告_新闻

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网络犯罪转向稳定币，2024年非法交易或突破510亿美元——Chainalysis报告

2025-02-27 19:15:00

2024年加密货币非法交易额超510亿美元，创历史新高

根据区块链分析公司Chainalysis最新发布的《加密货币犯罪报告》，2024年加密货币非法交易额突破510亿美元，远高于此前预期。报告指出，这一显著增长主要归因于漏报现象，以及人工智能驱动欺诈、稳定币洗钱和复杂网络犯罪网络的激增。

稳定币成洗钱新宠，比特币地位下降

报告显示，虽然早期预测加密货币相关犯罪将呈下降趋势，但深入分析表明，犯罪分子已适应监管审查，逐步从比特币（BTC）转向稳定币和隐私型资产。曾经在非法交易中占据主导地位的比特币，如今在加密货币犯罪中的份额正在缩减。

Chainalysis报告称，去年63%的加密货币非法交易涉及稳定币，这是稳定币连续第三年超越比特币成为主要洗钱工具。与比特币相比，稳定币具有近乎即时的交易速度和最小的价格波动，使其成为通过跨链桥、混币器和去中心化平台洗大笔资金的首选工具。

主要稳定币发行商Tether等公司已尝试通过冻结与网络犯罪相关的钱包来打击非法活动。然而，犯罪分子已转向其他选择，包括以隐私为重点的加密货币Monero、自托管钱包和基于DeFi的洗钱计划。

勒索软件支付下降，犯罪手段多样化

报告还指出，勒索软件支付金额同比下降35%。虽然这最初似乎表明打击网络勒索取得了进展，但Chainalysis发现，勒索软件运营商已转向多样化策略。在LockBit勒索软件组织被取缔后，较小的网络犯罪集团填补了空缺，勒索软件即服务（RaaS）运营变得更加分散。

网络犯罪分子越来越关注数据盗窃和勒索，针对高价值机构威胁泄露敏感信息，而不仅仅是索要赎金。

市场操纵仍是重大问题

除直接金融犯罪外，Chainalysis发现市场操纵计划仍然是加密货币领域的一个重大问题。去中心化交易所（DEX）已成为洗盘交易的中心，欺诈交易者通过人为夸大交易量来误导投资者。

报告估计，2024年与洗盘交易和市场操纵相关的非法交易量达25.7亿美元。欺诈者使用自动化机器人制造需求假象，推高代币价格，然后在执行经典的"拉高出货"计划后，让毫无戒心的投资者持有一文不值的资产。

未来趋势：AI欺诈与监管升级

这份135页的报告还探讨了加密货币犯罪的更广泛趋势，包括洗钱即服务平台、暗网市场的衰落以及人工智能在金融欺诈中日益重要的作用。报告详细介绍了去年朝鲜黑客创纪录地窃取13.4亿美元，突显了监管机构和执法部门面临的持续挑战。

随着稳定币在洗钱中扮演越来越重要的角色，预计监管审查将进一步加强。同时，包括深度伪造诈骗和合成身份盗窃在内的人工智能欺诈预计将扩大，使得追踪非法金融活动变得更加困难。

专家警告称，随着网络犯罪分子不断适应执法措施，监管机构与非法行为者之间的斗争只会愈演愈烈，这将塑造未来金融犯罪和数字资产监督的格局。

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