Coinbase发生193笔小额提现,167万美元USDC经Tornado Cash混币
2025年6月23日,分析师Zachxbt监测到Coinbase交易所发生193笔小额提现。这些交易总额约167万美元USDC,并未采用单笔大额转账,而是拆分成多笔小额操作。这种碎片化处理常被用作规避监控的手段。
资金转换与洗钱路径
USDC转入目标钱包后立即被兑换为ETH(以太坊),随后迅速存入混币协议Tornado Cash。该协议通过资金混合机制切断发送与接收地址间的关联,这种手法已被广泛认定为洗钱行为。
深层影响
该事件凸显不法分子持续利用链上混币器掩盖非法交易。尽管部分司法管辖区已对Tornado Cash实施制裁,该平台仍保持运作并处理大量资金流动。从Coinbase等合规交易所发起的分拆提现行为,将为链上取证和监管带来重大挑战。
更新:Zachxbt数据显示,6月23日193笔Coinbase小额提现将167万USDC转入单一钱包,兑换ETH后存入Tornado Cash。
对加密货币用户的启示
隐私增强与非法风险并存
虽然Tornado Cash提供隐私保护功能,但越来越多被用于非法活动遮掩。
混币器面临监管高压
监管机构正重点追踪与大额转账相关的混币器使用情况。
交易所监控升级
Coinbase等交易所将面临更严格的多笔小额提现行为监测要求。