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美国重拳出击：针对Huione集团，打击40亿美元加密货币洗钱网络

2025-05-02 18:55:54

美国财政部拟禁止柬埔寨Huione集团进入美国金融系统

根据5月1日发布的声明，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议禁止柬埔寨Huione集团进入美国金融系统。若该提议获得批准，将禁止美国金融机构为Huione集团及其任何子公司开设或维持账户。

美国当局认定Huione集团是涉及朝鲜和东南亚跨国犯罪集团非法资金流动的主要参与者。据报道，该集团帮助处理来自加密货币诈骗（如虚假投资计划，通常称为“杀猪盘”诈骗）的收益。

财政部长解释提议的必要性

美国财政部长Scott Bessent解释称，此举是为了切断Huione集团对全球银行服务的访问，削弱其洗钱能力。他表示：“Huione集团已成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪集团的首选市场，这些组织从普通美国人手中窃取了数十亿美元。今天的提议将切断Huione集团对代理银行的访问，削弱这些集团洗钱的能

FinCEN的调查显示，Huione集团在2021年8月至2025年1月期间处理了超过40亿美元的可疑交易。其中，至少有3700万美元来自朝鲜相关的黑客攻击，3600万美元来自加密货币投资诈骗，近3亿美元来自其他在线欺诈。

Huione集团的洗钱网络

美国当局认为，该集团运营着一个由多家公司组成的网络，这些公司在洗钱活动中扮演不同角色。其中包括法币支付处理器Huione Pay、虚拟资产服务Huione Crypto以及处理非法商品和服务的Haowang Guarantee。该网络甚至发行了自己的稳定币以支持跨平台交易。

缺乏反洗钱和客户尽职调查政策

尽管有大量滥用证据，Huione实体却缺乏可见的反洗钱（AML）和客户尽职调查（KYC）政策。FinCEN指出，Huione未能检测到可疑交易，包括一次在不知情的情况下接收了与朝鲜网络攻击相关的资金。

该平台似乎在没有典型监管或规则的情况下运作，类似于历史上的暗网市场如丝绸之路。

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