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FATF报告:朝鲜与伊朗滥用加密货币问题

2025-06-28 02:29:52
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核心要点

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)指出加密货币滥用与朝鲜、伊朗武器扩散存在关联。报告呼吁加强全球监管措施。稳定币成为非法金融活动的主要渠道。

加密货币被用于规避制裁

根据2025年6月发布的FATF最新报告,朝鲜和伊朗正利用加密货币支持其武器项目。报告特别指出朝鲜通过盗取15亿美元加密货币绕开国际制裁,暴露出全球金融体系的脆弱性,亟待行业采取更广泛的应对措施。

加密货币滥用的FATF调查结果

反洗钱金融行动特别工作组发现朝鲜和伊朗存在利用加密货币为武器项目融资的重大问题。其中朝鲜在2025年2月单次盗取ByBit交易所15亿美元加密货币的行为,已对全球安全构成威胁。

加密货币在武器项目中的影响

FATF报告详细揭示了朝鲜和伊朗如何利用加密货币钻系统性和监管漏洞的空子,并强调当前亟需建立更严格的全球金融管控体系。"朝鲜已成为扩散融资中最活跃的行为体,其2025年2月盗取ByBit交易所15亿美元加密货币的行为,直接用于支持核武器计划。"

对安全与金融稳定的冲击

朝鲜和伊朗的加密货币活动不仅威胁国家安全,更动摇经济稳定。FATF指出这种匿名且高流动性的交易方式为非法贸易提供了便利,增加了监管难度。市场已出现要求升级反洗钱和反恐融资法律的强烈呼声。

历史背景与未来展望

历史数据显示,朝鲜的网络活动长期构成安全威胁,其通过加密货币资助核项目的模式与过往制裁事件存在相似性。FATF据此提出应对建议。

分析表明,金融监管法律可能面临调整,技术应对方案也将升级。由于去中心化金融平台在模糊交易来源方面的特性,历史趋势预示对其监管将日趋严格。这些发展预示着行业变革的到来。

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