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币安向参议院申明未与伊朗直接进行加密货币转账

2026-03-07 01:34:22
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币安否认与伊朗存在直接交易

币安告知美国参议院调查组，其平台没有账户直接向伊朗实体发送加密货币。

该交易所表示，其内部审查仅发现与某些外部钱包存在间接关联。

币安在去年四月执法部门标记外部地址后启动了此项审查。

调查期间，公司向调查人员提供了用户记录和交易数据。

币安于八月移除Hexa Whale，并于一月清退Blessed Trust。

币安告知美国参议院的一项调查，其平台上没有任何账户直接向伊朗实体发送加密货币。该交易所驳斥了有关17亿美元资金通过其系统流向与伊朗有关联组织的说法。公司还对引发国会调查的媒体报道提出了质疑。

币安否认直接伊朗交易指控

币安在3月6日致信参议员理查德·布卢门撒尔领导的常设调查小组委员会时作出回应。公司表示，其内部审查未发现币安账户与伊朗实体之间存在任何直接交易。报告称仅识别出与某些外部钱包存在间接关联。

该交易所称，执法部门于去年四月就已被标记的外部地址联系了公司。当局指出这些地址可能与恐怖主义融资有关。

币安表示随后启动了内部审查，并与调查人员共享了用户记录和交易数据。

币安称其律师已处理了与也门胡塞武装有关的指控。公司否认其平台在知情情况下允许资金流向与伊朗有关的组织。并表示在出现可信风险信息时已采取行动。

参议院调查与合规回应

在媒体报道所谓与伊朗相关的加密货币流动后，布卢门撒尔启动了调查。《纽约时报》、《华尔街日报》和《财富》杂志的报道引用了内部调查人员的说法。币安称这些报道"明显失实"，且在"多个实质方面构成诽谤"。

公司表示其内部审查识别出两个实体：Hexa Whale和Blessed Trust。币安称这些账户曾与当局标记的钱包有过交互。并表示已于八月移除Hexa Whale，于一月清退Blessed Trust。

币安还回应了关于其合规团队人员离职的指控。公司表示大多数离职属于自愿且正常的人员流动。并称解雇了一名违反公司内部用户信息披露政策的员工。

信函概述了公司的合规措施和调查流程。币安表示会进行调查、降低风险，并在必要时清退账户。同时还表示会向相关当局报告重要发现。

"当出现可信风险信息时，币安会进行调查、降低风险、清退账户并向有关当局报告，"信中指出。公司补充说其保持着"严格的合规计划"并不断加强。参议院小组委员会正根据所提供的信息继续审查。

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