利用中文电报群清洗加密货币资金，2025年占比将达20%_新闻

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利用中文电报群清洗加密货币资金，2025年占比将达20%

2026-01-28 03:06:39

2025年中文电报网络非法加密货币交易规模达约1600亿美元

数据显示，2025年全年通过中文电报网络进行的非法加密货币交易规模达到约1600亿美元（约合230万亿韩元），这一数字相当于全球加密货币洗钱总额的20%。

区块链分析公司Chainalysis于1月27日发布的最新报告指出，以使用中文的电报及相关“担保平台”为中心的洗钱网络正在逐年快速扩张。特别是在过去五年间，该网络占据了全部非法加密货币转移规模的约五分之一，其增长速度甚至超过了中心化交易所或去中心化金融为基础的洗钱渠道。

报告估算，2025年全年约有1800个钱包地址参与其中，平均每天通过这些网络转移的非法资金高达4400万美元（约合633亿韩元）。洗钱活动的核心涉及“Huione”和“Xinbi”等担保平台，这些平台以托管交易模式运营，构成一种资产买卖的市场形态。

Chainalysis在报告中警告称：“由于各国法律差异、跨境壁垒、信息共享不足以及加密资产追踪与追回能力的局限，加密货币正成为犯罪分子风险低、收益高的工具。”有观点指出，该生态系统即使在集中打击下也能相对容易地转移至替代渠道，具有结构上难以根除的特性。

事实上，尽管部分中文担保平台曾遭到关闭或运营者被捕等打击，但服务提供方很快便转移到新的渠道，持续进行活动。

Chainalysis近期注意到，犯罪分子为规避追踪，正越来越多地利用去中心化交易所和跨链桥。核心问题在于，相较于传统的中心化交易所，在分散的去中心化金融环境中，追踪用户和确认资金流向变得更加困难。

除了本报告，Chainalysis本月早些时候也曾警告，在去中心化环境下的诈骗追踪正日益棘手。鉴于传统反洗钱监管存在难以覆盖的结构性局限，报告强调需要对整个去中心化金融生态系统进行监管完善和技术应对。

此次分析结果令市场警惕，表明正在形成的并非孤立的犯罪活动，而是一个庞大的灰色金融体系。尤其是像中文电报网络或担保平台这类利用语言和社群边界进行操作的洗钱网络，若缺乏全球性的调查与协作体系，将难以被粉碎。

加密货币洗钱已不再是某个国家的特定问题，而成为全球性犯罪的一环。迫切需要监管机构与技术企业之间通过合作，建立综合应对体系。

利用“Xinbi”和“Huione”等中文电报担保平台进行洗钱的规模，在2025年已飙升至约1600亿美元。这些滥用国界和语言壁垒的去中心化网络，正使当局的打击行动失效，并演变为“数字犯罪枢纽”。特别是随着去中心化金融和跨链技术的应用，资金追踪变得愈发困难，当下亟需超越单纯买卖行为的结构性理解。

在如此日益复杂的加密货币生态中生存，需要的不仅是交易所动态信息，更是洞悉整个数字金融系统的眼光。现在已不是只追求收益的时候，而是必须理解“结构”并控制风险。

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