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澳大利亚严打休眠加密货币交易所以防范诈骗风险

2025-04-30 17:41:51

澳大利亚金融监管机构AUSTRAC启动清理休眠加密货币交易所行动

澳大利亚金融监管机构AUSTRAC近日启动了一项针对休眠加密货币交易所的清理行动，警告不活跃的公司主动退出注册，否则将面临注销。在4月29日发布的声明中，该机构对未使用的数字货币交易所（DCE）许可证可能被恶意行为者滥用于诈骗或非法活动表示担忧。

不活跃交易所面临注销风险

目前，澳大利亚共有427家加密货币交易所在AUSTRAC注册，但其中相当一部分被怀疑处于非运营状态。首席执行官Brendan Thomas明确表示，如果企业没有积极进行交易或提供加密货币相关服务，就不应继续出现在注册名单上。

"我们要求这些企业要么使用许可证，要么失去它，"Thomas表示，过时的注册信息不仅损害透明度，还会带来安全风险。

根据澳大利亚法律，任何提供加密货币与现金兑换服务的企业——包括加密货币ATM机——都必须在AUSTRAC注册，该机构负责监督反洗钱、反恐融资和反逃税法规的合规情况。如果AUSTRAC认为企业不再运营，有权撤销其注册。自2019年以来，已有10家企业的注册被取消，其中包括2024年6月倒闭的FTX Express。

保护消费者免受诈骗

AUSTRAC还宣布将很快公布一份面向公众的注册加密货币交易所名单。Thomas表示，此举旨在让消费者能够核实哪些交易所是合规的，哪些不是。"公众应该能够自信地识别合法的加密货币服务提供商，"他说。

任何未通知监管机构的不活跃企业都将从注册名单中移除，并被列入这份新的公开名单。这一举措被视为在几起备受关注的交易所倒闭和诈骗事件后，加强澳大利亚更广泛的金融生态系统和恢复公众信任的一步。

近几个月来，AUSTRAC已经采取了坚决行动，拒绝为六家面临严重法律指控的企业续期注册，并对另外50多家涉嫌违规的企业展开调查。

监管框架即将出台

虽然这次清理是一个积极的进展，但澳大利亚仍在起草正式的加密货币法规。自2022年8月以来，工党政府一直在进行行业咨询，旨在制定立法框架。

2025年3月，就在5月3日即将举行的联邦大选前夕，政府提议将现有的金融服务法律应用于加密货币交易所。

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