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币安遭美司法部调查 涉嫌违反伊朗制裁规定

2026-03-11 20:56:43
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美国司法部就币安涉嫌助伊朗规避制裁展开调查

据《华尔街日报》报道,美国司法部已启动调查,以确认正与美国处于全面冲突状态的伊朗是否利用全球最大加密货币交易所规避美国制裁。此次调查启动前数周,以理查德·布卢门撒尔为首的多名美国民主党参议员曾联合致信司法部与财政部,要求彻查与伊朗关联钱包在币安平台上的潜在活动。

报道援引知情人士消息称,调查人员已联系了解伊朗相关交易细节的人员进行问询取证。但该报道同时指出,目前尚无法确定司法部的调查对象是币安平台本身可能存在的违规行为,还是仅针对平台上的特定客户群体。

币安回应指控并强化合规声明

针对美国参议员提出的指控,币安本周末正式发表声明予以否认,称参议院援引的媒体报道系"虚假、无事实依据且构成诽谤的指控"。该公司强调其运营着严格的合规体系,在全球配备超过1500名合规专家,并配备可监测可疑活动的高级监控工具。

币安表示,自2024年初以来,平台与各类非法活动存在关联的钱包风险敞口已下降近97%,但同时承认"公有区块链上实现零风险不现实,平台依赖健全的监控与风控体系最大限度降低风险"。

地缘冲突引发加密货币流动异动

近期美国、以色列与伊朗之间的军事冲突,使得加密货币领域再度成为关注焦点。冲突爆发初期数据显示,相关地区的加密货币流出量出现三位数百分比激增,与伊朗关联的链上活动总量亦攀升至历史高位。

最新进展显示,交易所已针对《华尔街日报》2月底的原始报道采取法律行动,以诽谤为由提起诉讼。

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