澳大利亚反洗钱机构警告：不活跃加密货币交易所面临注销风险_新闻

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澳大利亚反洗钱机构警告：不活跃加密货币交易所面临注销风险

2025-04-30 02:34:37

澳大利亚金融监管机构对加密货币行业发出警告

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）近日对该国加密货币行业的完整性表示担忧。该机构透露，尽管多家加密货币交易所已停止运营，但仍保留在官方注册名单上。这些处于休眠状态的平台面临被注销的风险，除非它们主动申请退出。

监管机构加强行业监督

在4月28日发布的新闻稿中，AUSTRAC披露澳大利亚目前有427家加密货币交易所完成注册。然而，该机构正在积极联系那些已停止交易的企业。AUSTRAC强调，注册企业必须及时更新信息，特别是在停止提供服务时。

"在AUSTRAC注册的企业有义务保持其信息的及时更新，这包括已停止提供的服务信息，"该机构表示。同时警告称，犯罪分子越来越多地使用数字货币进行洗钱、诈骗和钱骡操作，与诈骗相关的受害案件数量正以惊人的速度增长。

高风险行业需要严格监管

鉴于这些风险，AUSTRAC重申，所有加密货币交易所和ATM运营商在提供涉及加密货币与现金兑换的服务前必须完成注册。这些平台被认为容易被滥用，因此需要严格的监管。

AUSTRAC监管业务国家经理彼得·托马斯强调，加密货币企业运营于"高风险行业"。他警告说，官方注册名单上的非活跃实体可能被不法分子利用，因为它们的注册状态会给人一种虚假的合法性印象。

监管措施升级

为应对这些漏洞，AUSTRAC计划取消非运营加密货币企业的注册，并在其网站上公开这些注销信息。此外，该机构将推出可搜索的在线注册系统，帮助用户验证加密货币交易所是否获得适当许可和监管。

在深化监管力度的同时，AUSTRAC对加密货币ATM日益增长的风险表示担忧。该机构批评运营商未能实施强有力的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）控制措施，警告这些疏忽可能进一步使金融系统面临被犯罪分子利用的风险。

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