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追踪PlusToken资金在以太坊区块链上的流向

2020-06-25 13:36:04
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PlusToken庞氏骗局资金流向追踪：6000个地址背后的洗钱疑云

涉嫌PlusToken庞氏骗局的资金目前已经流经6000多个独立地址，且数量仍在持续增加。专家认为，这可能是犯罪分子试图逃避侦查的一种手段。

史上最大加密庞氏骗局

2019年7月，总部位于韩国的加密货币钱包PlusToken被指控挪用用户资金超过30亿美元，这一案件被称作加密货币历史上最大的庞氏骗局。该平台现已停止运营。

昨日，来自PlusToken钱包的价值1.85亿美元的以太坊突然开始流动。这些资金最初被分散到52个地址中，如今更是进一步分散到了6000多个地址。

精心设计的资金转移操作

区块链分析平台Nansen联合创始人、数据科学家Alex Svanevik表示："虽然这只是推测，但他们似乎确实在试图混淆这些资金。这看起来像是一次精心策划的资金转移行动，不过追踪这些新钱包仍然相对容易。接受这些新钱包资金的交易所可以很容易被追踪到。"

据Svanevik介绍，这些资金是以波浪式的方式发送的，每一次波动都会将资金发送到一批新地址。截至发稿时，已经出现了大约五波这样的转移，但Svanevik认为还会有更多。

资金追踪难度增加

随着每一波转移，资金被分割成更小的金额，这使得追踪变得更加困难。Svanevik指出，最终大多数钱包将各自持有100-200个ETH。他解释道："这张图显示了不同ETH余额的地址数量。可以看到，资金主要集中在100-200ETH之间，也有一些地址持有500到1000个ETH。"

Svanevik补充说："在过去18个小时里，资金几乎一直在持续流动，"并表示资金很可能仍在转移中。

资金尚未流入交易所

Svanevik没有发现任何资金被转移到交易所的迹象。尽管资金已经被分散到数千个地址中，但为了阻止资金流入交易所并被抛售，追踪它们仍然相对容易。

他表示："既然我们已经追踪到这些资金，我们就能立即知道它们的下一步动向。"或许，拥有一个透明的区块链并不是一件坏事。

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