PlusToken庞氏骗局资金流向追踪:6000个地址背后的洗钱疑云
涉嫌PlusToken庞氏骗局的资金目前已经流经6000多个独立地址,且数量仍在持续增加。专家认为,这可能是犯罪分子试图逃避侦查的一种手段。
史上最大加密庞氏骗局
2019年7月,总部位于韩国的加密货币钱包PlusToken被指控挪用用户资金超过30亿美元,这一案件被称作加密货币历史上最大的庞氏骗局。该平台现已停止运营。
昨日,来自PlusToken钱包的价值1.85亿美元的以太坊突然开始流动。这些资金最初被分散到52个地址中,如今更是进一步分散到了6000多个地址。
精心设计的资金转移操作
区块链分析平台Nansen联合创始人、数据科学家Alex Svanevik表示:"虽然这只是推测,但他们似乎确实在试图混淆这些资金。这看起来像是一次精心策划的资金转移行动,不过追踪这些新钱包仍然相对容易。接受这些新钱包资金的交易所可以很容易被追踪到。"
据Svanevik介绍,这些资金是以波浪式的方式发送的,每一次波动都会将资金发送到一批新地址。截至发稿时,已经出现了大约五波这样的转移,但Svanevik认为还会有更多。
资金追踪难度增加
随着每一波转移,资金被分割成更小的金额,这使得追踪变得更加困难。Svanevik指出,最终大多数钱包将各自持有100-200个ETH。
他解释道:"这张图显示了不同ETH余额的地址数量。可以看到,资金主要集中在100-200ETH之间,也有一些地址持有500到1000个ETH。"
Svanevik补充说:"在过去18个小时里,资金几乎一直在持续流动,"并表示资金很可能仍在转移中。
资金尚未流入交易所
Svanevik没有发现任何资金被转移到交易所的迹象。尽管资金已经被分散到数千个地址中,但为了阻止资金流入交易所并被抛售,追踪它们仍然相对容易。
他表示:"既然我们已经追踪到这些资金,我们就能立即知道它们的下一步动向。"或许,拥有一个透明的区块链并不是一件坏事。

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