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链分析CEO称：“加密货币已不再是犯罪的避风港”

2025-05-15 13:27:37

加密货币追踪性认知误区助长犯罪活动

近期有专家指出，部分犯罪组织仍将加密货币误认为是无法追踪的资产，并持续利用其进行犯罪活动。Chainalysis首席执行官乔纳森·莱文(Jonathan Levin)在2025共识会议上表示："加密货币实际上是可追踪的资产，调查机构通过区块链分析技术，能够有效追踪被盗资产和勒索支付款项。"

犯罪组织对加密货币的认知误区

莱文指出："目前仍存在加密货币无法追踪的错误认知，这导致犯罪分子采取特定方式实施犯罪。"他进一步表示："确实存在一些不了解加密货币可追踪性的犯罪组织"，并特别提到在法国等地区，与加密货币相关的绑架案件等犯罪活动较为集中。

执法部门的追踪成效

事实上，尽管近期仍有部分犯罪组织利用加密货币进行洗钱或收取赎金等犯罪活动，但调查部门通过运用各类区块链数据，成功追踪这些交易，并已逮捕多名涉案人员。

行业建议与未来展望

莱文警告说："在区块链透明性和分析技术已经成熟的今天，加密货币对犯罪分子而言已不再是安全的避风港。只要这种错误认知持续存在，类似犯罪就难以避免。"

行业专家一致认为，考虑到加密货币的技术特性和可追踪性，不仅需要加强犯罪预防，还需要在交易所和项目层面提升安全监控能力。

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