德里警方羁押五名嫌疑人，涉260万美元投资骗局_新闻

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德里警方羁押五名嫌疑人，涉260万美元投资骗局

2025-12-20 21:49:44

德里警方破获加密货币投资骗局

德里警方近日拘留了五名涉嫌参与加密货币投资诈骗的嫌疑人，该骗局已从受害者处窃取超过2.4亿卢比（约合260万美元）。警方表示，在调查与该团伙相关的另一起案件时，意外发现了这个网络犯罪链条。

诈骗手法揭秘

据警方披露，犯罪团伙通过冒充投资专家实施诈骗。他们以社交平台为媒介接触受害者，将其引导至即时通讯群组，并诱使受害者安装虚假交易应用程序进行注册充值。在层层勒索后，最终将资金全部卷走。

调查显示，犯罪网络通过多个空头账户转移资金。警方已对两处作案窝点展开突击搜查，成功捣毁两个投资诈骗团伙并逮捕四名嫌疑人。落网者拉吉夫、莫希特、拉比尔·辛格和莫努·库马尔主要负责收集和提供用于资金转移的空头账户。

案件细节曝光

德里警察局犯罪调查处高级警官阿迪亚·高塔姆指出：“调查发现这是一个组织严密的网络诈骗体系，作案范围跨越多邦。犯罪团伙通过虚假投资群组、仿冒交易软件以及通过佣金招募当地代理人开设的多层空头账户实施犯罪。”

首起案件中，受害人在被诱骗加入某群组后，被要求安装名为“Cventura”的应用程序，并通过六笔交易累计投入31.45万卢比。当其要求提取收益时，群组突然解散，应用程序也随之失效。

深入追查行动

该案已移交德里犯罪调查部门处理。追踪发现被盗资金经多个账户流转后最终转入数字资产钱包。警方同时在旁遮普邦卢迪亚纳和卡纳地区展开突击行动。

调查显示，拉吉夫作为空头账户持有人，其账户内滞留了64.5万卢比涉案资金，该账户在注销前曾发生单笔1亿卢比的交易记录。莫努则通过诱使他人开设银行账户并转售给诈骗团伙以获取佣金。

在另一起案件中，受害人七月加入某股票交流群组后，通过名为“Verger”的应用程序向九个不同账户转账471.5万卢比，直至平台关闭。莫希特涉嫌以其配偶名义开设账户供同伙使用，该账户12天内资金流水达3000万卢比。后续调查还抓获了拉贾斯坦邦的账户中介丘鲁，以及三天内账户流水达2亿卢比的拉比尔·辛格。

目前警方已查获多项犯罪证据，正在全力追查资金流向并寻找更多受害者。

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