美国特勤局发起全球行动打击加密货币诈骗浪潮
美国特勤局近日启动了一项大规模国际行动,以应对日益猖獗的加密货币诈骗活动,标志着全球投资者保护工作的重要升级。此次行动的核心成果是近期历史性地查获了价值超过2.25亿美元的加密货币,这是该机构有史以来最大规模的涉案资金扣押,这些资金涉及通常被称为"杀猪盘"的复杂投资诈骗计划。
"杀猪盘"诈骗的运作模式
这类诈骗通常始于诈骗者与受害者建立虚假关系,逐步获取信任后,诱导受害者在虚假加密平台上投资。受害者初期会获得小额回报以增强信任,随后往往加大投资甚至借款投入,最终在诈骗者消失时血本无归。特勤局调查发现,这些犯罪活动背后存在一个基于区块链技术的复杂洗钱网络,涉及数十万笔旨在掩盖被盗资金来源和归属的交易。
全球协作打击网络
特勤局全球调查行动中心目前正与60多个国家的执法伙伴密切合作,包括最近在百慕大开展的专项培训,以提升对此类诈骗的侦查和打击能力。调查人员运用先进的区块链分析、域名追踪和开源情报技术,经常通过VPN错误等线索追踪犯罪分子。这种全球协作已促成多起重大资金扣押和逮捕行动,有效破坏了利用数字货币的犯罪网络。
追偿与司法行动
联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗强调了对追回被盗资产并返还受害者的承诺,司法部官员则重申了对每年造成数十亿美元损失的诈骗分子绝不姑息的立场。特勤局还与包括主要加密货币企业在内的私营部门合作,这些企业协助冻结了与诈骗相关的非法钱包。
数字时代的金融犯罪应对
此次强化打击行动反映了数字时代金融犯罪的演变趋势,特勤局正在扩展其能力,以保护国家和全球金融基础设施免受新兴网络威胁。当局持续呼吁公众保持警惕,仔细核查加密货币投资机会,并利用安全工具保护数字资产。
这次行动标志着打击加密货币相关欺诈的关键时刻,展示了国际合作和技术专长在追缴非法资金、保护全球投资者方面的强大力量。

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