区块链情报公司TRM Labs报告:也门胡塞组织通过加密货币转移超9亿美元
区块链情报公司TRM Labs近日发布报告称,与也门胡塞组织相关的八个加密货币地址已向高风险实体转移了超过9亿美元的加密货币。据该公司分析,这些资金很可能被用于购买武器和其他军事装备。
加密货币交易流向分析
TRM Labs在其最新报告中披露了这一发现,该报告分析了胡塞组织的加密货币活动及其规避美国制裁的努力。报告显示,这八个地址已于4月2日被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)列入特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单。
在对这些地址的交易流向进行分析时,TRM Labs发现了超过9亿美元的资金流出,其中包括流向与OFAC制裁的伊朗金融家Sa'id al-Jamal相关的地址。这些地址还向一家与中国的无人机制造商和反无人机设备制造商有联系的俄罗斯经纪商汇款。
基于这些交易以及近年来胡塞组织无人机和反无人机能力的提升,这家区块链情报公司得出结论:该组织一直在使用加密货币购买无人机和其他军事装备。
胡塞组织日益依赖加密货币规避制裁
胡塞组织是一个自2014年以来统治也门大部分地区的政治和武装团体。近年来,该组织因在红海袭击商船以报复以色列在加沙的行动而受到国际关注。
作为对该组织行动的回应,美国已将其指定为外国恐怖组织(FTO),并对其采取经济制裁和军事行动。随着其金融基础设施面临制裁压力,胡塞组织似乎增加了对加密货币的依赖。
鉴于过去多个受美国制裁的组织都转向了加密货币,这一举动并不令人意外。朝鲜就是一个显著的例子,该国通过赞助复杂的加密货币盗窃来资助其核武器计划。
OFAC还强调了包括哈马斯和真主党在内的伊朗支持实体如何依赖加密货币绕过制裁。胡塞组织似乎也建立了一个使用加密货币和去中心化技术的广泛网络。
有趣的是,该组织不仅使用加密货币为其行动提供资金,还一直在进行加密货币挖矿以产生更多收入。现有证据表明,自2017年以来,该组织一直在进行挖矿活动。
然而,其挖矿活动所需的基础设施有限,因为它依赖于现已关闭的Coinhive等加密货币挖矿服务。这使得它能够使用也门的互联网服务提供商YemenNet进行挖矿。
也门加密货币采用率上升
与此同时,针对胡塞组织和也门国际银行等国家支持的金融机构的日益严厉的制裁,推动了也门加密货币的采用。根据TRM Labs的数据,许多也门人现在转向DeFi协议和点对点服务来转移资金和进行跨境汇款。
对网站流量的分析显示,在也门居民中观察到的加密货币活动中,63%来自DeFi平台,而全球中心化交易所仅占18%。
TRM Labs表示:"对DeFi服务的兴趣可能反映了允许用户在没有中介的情况下进行交易的系统的吸引力,特别是在当地银行机构无法访问或不可靠的情况下。"
尽管如此,该国仍面临诸多挑战,如互联网基础设施薄弱、对数字资产的了解有限以及缺乏加密货币监管等。然而,这些都没有阻止加密货币的采用。

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