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美国加强打击与国家级行为体相关的非法加密货币活动
美国当局和区块链情报公司正加大力度遏制与国家级行为体相关的非法加密货币活动。近期曝光的两个独立但主题相关的进展显示：美国司法部已着手追缴朝鲜IT人员通过虚假身份渗透加密公司获取的774万美元资产；反洗钱平台Global Ledger则报告称，与被制裁俄罗斯交易所Garantex相关的逾1500万美元储备资金仍在流通。
美司法部追缴朝鲜IT人员774万美元加密资产
美国司法部(DOJ)已启动民事没收程序，拟扣押朝鲜IT人员通过虚假身份渗透全球区块链行业获取的价值774万美元加密货币资产。这些分布在多个自托管钱包和币安账户中的资产包括比特币(BTC)、USDC和USDT等稳定币、非同质化代币(NFT)及以太坊域名服务(ENS)。
此项行动源于2023年4月对朝鲜政府资金洗钱者沈贤燮的起诉。司法部6月5日声明证实，这些资产在2023年行动中已被冻结，现因与受制裁朝鲜实体的关联将被永久没收。
根据司法部在华盛顿联邦法院提交的诉状，朝鲜IT专业人员通过伪造或窃取的身份文件，伪装成合法自由职业者与西方区块链公司签订远程工作合同，往往能潜伏数月不被发现。他们获得报酬后会将薪资转换为稳定币，并通过链上跳跃、转换为NFT等复杂手段洗钱，最终通过沈贤燮等人将资金输送回朝鲜政权。
国家安全部门拉响警报
司法部日益重视打击与朝鲜、伊朗和俄罗斯等国关联的网络金融犯罪。此案揭示网络威胁已通过自由职业平台渗入劳动力市场，反映出朝鲜在国际制裁下将加密货币作为替代融资渠道的战略转向。
2024年8月，区块链调查员ZachXBT曾披露部分朝鲜背景开发者潜伏合法项目，月收入高达50万美元。这些开发者多使用西方化名，向不知情客户提供智能合约开发和DeFi服务。
行业认知提升但漏洞犹存
面对威胁升级，美国司法部、国务院和财政部2022年联合发布公告，警告加密企业警惕朝鲜IT人员的渗透风险，建议加强远程员工的KYC审核。但由于朝鲜人员常使用高级匿名工具、第三方面试代考及AI生成证件，实际监管仍面临挑战。
Garantex交易所1500万美元资产仍在流动
Global Ledger最新报告显示，与被制裁俄罗斯交易所Garantex关联的休眠加密钱包近期恢复活动。其以太坊钱包自3月6日起持续积累ETH，并通过2022年被美财政部制裁的混币器Tornado Cash转移了230万美元。该钱包目前仍持有610万美元未移动的ETH，关联比特币储备也出现可疑链上转移。
Global Ledger联合创始人Lex Fisun指出，此案暴露出传统制裁手段在去中心化金融生态中的失效："1500万美元资金通过隐蔽渠道自由流动，这不仅是法律漏洞，更是制裁执行的失败。"
稳定币发行商干预与俄方反制
3月6日USDT发行方Tether冻结Garantex价值2700万美元资产后，该交易所突然停运，指责Tether"对俄罗斯加密市场宣战"。Garantex自2022年4月被美财政部制裁后，其创始人阿列克谢·贝绍科夫今年3月在印度被捕，美国正寻求引渡。
作为回应，俄罗斯财政部官员4月17日表示将减少对外国稳定币的依赖。一周后，俄央行宣布将建立面向"超级合格投资者"的数字资产交易所，以降低对外国金融基础设施的依赖性。
Garantex事件凸显传统制裁在数字资产领域的局限性。尽管金融黑名单和代币冻结可取得短期效果，但跨链转移、隐私币使用等技术手段仍带来巨大执法挑战。该案也促使加密基础设施参与者（从中心化交易所到稳定币发行方）面临加强合规透明度的新压力。
