案件核心要点
检方指控Samourai钱包开发的Whirlpool和Ricochet工具专门用于隐匿比特币交易轨迹,通过规避监管的方式处理了价值8万枚比特币的资金。两位创始人Hill与Rodriguez在认罪前通过推广该混币服务非法获利超600万美元,内部聊天记录显示他们完全知晓该平台被犯罪分子利用的事实,Rodriguez甚至将混币服务称为"比特币洗钱工具"。
创始人获刑细节
加密货币混币服务Samourai钱包的首席技术官兼联合创始人William Lonergan Hill因协助犯罪分子隐匿超2.37亿美元非法资金,被纽约联邦法院判处四年监禁。主审法官指出,Hill的行为极大增加了黑客攻击、欺诈等犯罪受害者追回资金的难度。
今年早些时候,Hill对"运营无证汇款业务"的指控认罪。检方表示Samourai钱包的设计目标就是通过技术手段规避金融监管,故意掩盖比特币流向。继11月6日CEO Rodriguez被判五年监禁后,本案两名被告均被处三年监督释放期,并分别缴纳25万美元罚款。此外,他们须上缴平台获取的630万美元非法所得。
隐匿资金的技术工具
法庭文件披露,Samourai钱包通过两项核心技术实现资金隐匿:2019年推出的"Whirlpool"混币服务通过用户组间资金混淆使原始资金来源难以追踪;"Ricochet"工具则通过添加冗余交易环节切断收发方关联。两项功能累计处理超8万枚比特币(案发时价值超20亿美元),产生600余万美元服务费。
纵容犯罪的证据链
调查人员获取的通信记录显示,两名创始人存在教唆犯罪行为。Hill曾在暗网论坛Dread向意图"清洗赃款"的用户推荐Whirlpool服务;Rodriguez在2020年某社交媒体数据泄露事件中,曾游说黑客通过该平台转移资金。内部WhatsApp聊天中,Rodriguez直言混币就是"比特币洗钱",平台宣传材料也承认其用户包含暗网非法获利者。
本案调查获得美国国税局、联邦调查局、欧洲刑警组织及冰岛、葡萄牙执法部门协作,Hill于2024年从葡萄牙引渡受审。该案引发加密货币行业对隐私工具合法性的广泛讨论,检方强调任何以协助犯罪资金隐匿为目的的服务均属违法,与技术形式无关。

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