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美国查封逾2.25亿美元加密货币 涉投资诈骗案

2025-06-23 19:04:48
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美国司法部查获2.25亿美元加密货币涉案资金

美国司法部周三发表声明称,当局已查获与欺诈性投资计划相关的价值超过2.25亿美元的加密货币。该民事没收诉讼在哥伦比亚特区法院提交,针对据称与大规模欺诈和洗钱活动有关的加密资产。

跨国洗钱网络现形

司法部表示,这些资金通过空壳公司网络进行洗钱,与诱骗数百名受害者的骗局有关。根据起诉书,超过400人通过虚假加密货币投资平台损失了数百万美元。司法部表示计划将资金返还受害者,但尚未给出具体时间表。

"本案旨在为被系统性榨干积蓄的受害者伸张正义,"哥伦比亚特区临时联邦检察官吉恩·皮罗表示。皮罗此前曾任福克斯新闻节目主持人。

稳定币发行商协助调查

稳定币发行商Tether参与了调查工作,并在博客中确认被扣押的加密货币与所谓"杀猪盘"骗局有关。这种网络诈骗形式中,犯罪分子先与受害者建立信任,再以虚假投资机会为诱饵诱使受害者投入越来越多资金。

联邦调查局数据显示,2024年加密货币投资欺诈造成的损失超过58亿美元。根据该局互联网犯罪投诉中心的统计,去年美国民众在涉及数字资产的骗局中总共损失超过93亿美元。

纽约同步展开执法行动

在司法部宣布当天,纽约官员表示已查获14万美元并冻结另外30万美元资产,这些资金与在社交媒体投放虚假广告的类似投资骗局有关。该案件涉及300多名受害者,总损失超过100万美元。

在新闻发布会上,皮罗拒绝评论司法部是否会对前总统特朗普近期涉足加密货币领域的行为进行类似审查。她转而提及近期通过的《GENIUS法案》——这项参议院提案主要关注稳定币监管,并强调司法部的首要任务仍是保护民众"免遭毕生积蓄被骗"。

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