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德国当局查封eXch平台，没收价值3800万美元加密货币

2025-05-10 05:17:52

• BTC

德国当局对加密货币交易所eXch采取行动，扣押3800万美元数字资产

德国当局近日对加密货币交易所eXch采取行动，扣押了价值3800万美元的数字资产及超过8TB的数据。据报道，该平台因涉嫌与重大加密货币盗窃案（包括Bybit黑客攻击和Genesis债权人盗窃案）相关的洗钱活动而正在接受调查。

德国当局严厉打击非法活动

当局确认eXch在非法加密货币交易中扮演了重要角色。调查人员估计，该平台处理的加密货币交易额超过19亿美元，其中大部分被认为来自犯罪活动，如被盗资金和网络犯罪所得。

此次调查始于法兰克福检察院和德国联邦刑事警察局（BKA）注意到eXch平台与网络犯罪集团之间存在可疑活动。调查发现，eXch提供匿名交易服务，且缺乏适当的客户身份识别程序（KYC）。这种监管缺失使该平台对试图隐藏被盗加密货币来源的犯罪分子具有吸引力。

毫无疑问，eXch的查处凸显了全球监管机构对不受监管的加密货币交易所日益增长的担忧。随着加密货币市场的变化，当局越来越关注那些允许不法分子绕过传统金融监管的交易所。

德国政府大规模转移比特币或成趋势

与此同时，德国政府已将大量比特币转移至主要加密货币交易所。2024年7月，政府向Coinbase、Bitstamp和Kraken转移了282.4枚比特币，价值约1760万美元。这一交易延续了德国政府大规模转移比特币的模式。

这些大规模转移背后的原因仍属推测，但表明德国当局在管理扣押或没收的数字资产方面采取了战略方法。此外，这些转移也暗示政府正在清算来自刑事调查、资产扣押或税务执法行动的比特币持有量。

印度当局在欺诈案中扣押1.9亿美元资产

值得注意的是，德国当局并非唯一扣押犯罪资金的机构。今年2月，印度当局扣押了一辆Laxus汽车、现金和加密货币，总价值约165亿卢比（1.9亿美元）。此次扣押是对BitConnect加密货币骗局崩溃的持续调查的一部分。

BitConnect由Satish Kumbhani创立，承诺为投资者提供10%的投资回报，吸引了数十亿美元资金。然而，该平台于2018年崩溃，被揭露为庞氏骗局。据报道，从2016年11月到2018年1月，被告从包括印度在内的全球投资者处筹集资金。

印度执法局（ED）证实，BitConnect的投资承诺具有欺诈性。该公司误导投资者，并将资金转移用于个人牟利。

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