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澳大利亚加密货币交易所Cointree因延迟提交可疑活动报告被罚款

2025-05-16 14:02:40

澳大利亚加密交易所因延迟提交可疑活动报告被罚款

澳大利亚金融情报机构对墨尔本加密货币交易所Cointree处以75,120澳元的罚款，原因是该交易所未能在规定时间内提交可疑活动报告。根据周四发布的声明，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在Cointree自愿披露其未能按时履行反洗钱报告义务后采取了执法行动。

报告延迟影响执法效率

可疑事项报告（SMRs）是受监管实体在怀疑某笔交易可能与洗钱或恐怖主义融资等犯罪活动有关时必须提交的强制性文件。AUSTRAC表示，延迟提交这些报告阻碍了执法部门快速应对新出现威胁的能力。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas在声明中表示："我们需要尽快处理这些报告，这就是为什么设定了时间框架——它们使我们能够迅速采取行动，并向我们的合作伙伴通报可疑的犯罪行为。"根据规定，实体在怀疑洗钱活动后需在三个工作日内提交SMRs，在怀疑恐怖主义融资后需在24小时内提交。

交易所积极配合整改

Thomas承认Cointree完全配合调查，主动报告了问题，并正在"采取积极措施改进其系统和控制"。该机构指出，如果没有这种合作，监管部门的反应可能会更加严厉。截至发稿时，Cointree尚未对置评请求作出回应。

加强数字货币交易所监管

此次罚款是AUSTRAC加强澳大利亚数字货币交易所监管力度的一部分，该机构认为该行业容易受到犯罪活动的滥用。2024年，AUSTRAC将匿名性、全球覆盖范围和转账速度等风险列为该行业的主要关注点。

自那以后，该机构已对13家加密企业采取了执法行动，并向50多家企业发出了潜在合规违规警告。监管机构最近还处理了休眠注册问题，警告不活跃的数字货币交易所"要么使用，要么失去"，即面临注销或自愿退出。预计不久将公布注册提供商的公共登记册。

政府推动数字资产监管现代化

在这些举措中，澳大利亚政府上周任命Andrew Charlton为科学、技术和数字经济助理部长，这是推动加密监管现代化和加强数字资产行业监管的更广泛努力的一部分。

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