新加坡严打加密货币犯罪，对银行开出2750万新元罚单_新闻

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新加坡严打加密货币犯罪，对银行开出2750万新元罚单

2025-07-06 03:04:53

新加坡金管局重罚九家金融机构27.5亿新元

新加坡金融监管局（MAS）对九家主要金融机构处以总计2750万新元（约合2150万美元）罚款，原因是这些机构在反洗钱（AML）管控方面存在缺陷。这标志着2023年震惊全国的30亿新元洗钱案正式结案。作为全球加强金融监管趋势的一部分，新加坡正逐步收紧法规以遏制非法资金流动并惩处违法者。

九家金融巨头因反洗钱漏洞受罚

金管局于7月3日公布处罚决定，受罚机构包括瑞信、瑞银、花旗银行、大华银行、宝盛银行、LGT银行及资产管理公司蓝海等国际知名金融机构。监管机构指出，这些企业未能有效识别或阻止非法资金通过其系统流转。

其中瑞信新加坡分行因反洗钱机制存在严重缺陷被处以最高罚金580万新元。瑞银、花旗和大华银行等也因类似违规行为受罚。作为新加坡第三大银行，大华银行已宣布实施整改措施以加强合规体系。

金管局还对涉案的4名个人采取行业禁入措施，禁业期最长六年。这与2023年对冲基金三箭资本两名创始人被禁业九年的处罚类似。

新加坡史上最大洗钱案内幕

该案始于2023年8月，警方突袭多处豪华房产并逮捕十名中国籍人士。经查，这些人员将非法资金转移至新加坡用于购置豪宅、奢侈品及加密货币。涉案人员最终被判处13至17个月监禁，刑满后驱逐出境并永久禁止入境。这是新加坡自2016年因1MDB丑闻关闭BSI银行以来最严厉的执法行动。

新加坡加强加密监管打击金融犯罪

加密货币在此次洗钱案中扮演了重要角色。警方查获的部分数字资产被证实与非法资金相关，这引发了对加密货币洗钱风险及强化监管必要性的关注。

为此，新加坡正在完善加密法规。自2025年6月起，为境外客户提供服务的加密企业须依据《金融服务与市场法》（FSMA）取得牌照。新规禁止使用信贷购买加密货币或获取相关收益，超过1500新元的转账必须遵守需完整身份核验的"旅行规则"。去中心化金融平台及加密钱包若向普通用户提供服务或通过代币交易获利，也可能面临新规约束。

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