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链上深挖:OpenOcean领衔的Polymarket算法交易集团,涉案金额达429万美元

2025-10-24 16:37:43
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DeFi核心地带的工业化运作

作为预测市场平台的领军者,Polymarket每天吸引数千用户对各类事件结果下注。但在这片熙攘的民主表象之下,潜藏着更深层的金融活动。我们的调查并非始于寻找某个数百万美元的财团,而是从一个反常现象开始。

第一线索:15.7万美元的异常押注

一切始于某个特定市场。我们注意到一个钱包(0xdf2e...)仅在"NO"选项上就投入了超过15.7万美元。虽然金额可观,但这只是冰山一角。这个钱包仅是"消费端"地址,真正引发我们深入调查的问题是:这些资金从何而来?

调查初始线索:Flipside Crypto仪表盘图表显示0xdf2e...钱包以超15.7万美元的支出成为明显异常值,这个反常现象成为我们深度调查的起点。

答案揭示了一个精密运作的工业化金融体系,它一直隐藏在众目睽睽之下。

资金追踪:429万美元的流动路径

通过追溯初始钱包的资金来源,我们对整个资金流进行了宏观分析。第一步是可视化这个庞大网络。

财团运作的高层概览图,显示429万USDC从Polymarket运营合约流向财团的代理钱包。

上图桑基图显示惊人的429万USDC并非来自外部,而是从Polymarket生态系统内部流向特定地址群。这些资金直接从平台核心运营合约(如CheckoutPool)转移至财团钱包。这种模式表明该集团不仅是普通参与者,更是能触及平台金融命脉的操盘手,通过系统内部提取资金实现自身目标。

为解开谜团,我们聚焦于该运作的关键转折日——2025年5月6日。当日出现了系统内最大规模的资金注入,藏着核心线索。

算法特征:957笔交易构成铁证

当日,一个地址尤为突出:0x1e82ad8a12068a85fcb96368463b434e77b21201。该地址单日向Polymarket流动性池存入217万美元

2025年5月6日,地址0x1e82...作为CheckoutPool的最大存款方,交易量远超其他参与者。

真正令人震惊的是执行方式。这笔巨款通过957笔连续重复交易快速完成。任何人类交易员甚至团队都无法手动执行如此精确的高频操作,这是算法交易机器人(Algorithmic Trading Bot)无可辩驳的特征——专为系统化高频金融指令设计的精密软件。

巨鲸现形:Arkham揭露OpenOcean关联

确认机器人存在后,下一个关键问题是其操作者身份。初步查看Polygonscan和Etherscan等区块浏览器时,该地址未显示任何标签,呈现为匿名钱包。此时需要专业的链上情报工具介入。通过Arkham Intelligence平台分析,其身份昭然若揭。

Arkham Intelligence提供的决定性证据,确认该算法交易地址属于知名流动性聚合器OpenOcean。

Arkham明确将该地址归属于OpenOcean——最大最知名的DeFi与CeFi流动性聚合器之一。巨鲸浮出水面,其机构身份得到确认。

协同财团:非单打独斗

对资金网络的深度分析显示OpenOcean并非单独行动。这是一个涉及多家知名机构的协同作战:

First Digital Labs:流行稳定币FDUSD发行方的官方资金库,构成资金链环节之一。

Socket:跨链桥基础设施的关键参与者,协助资金流动。

这些实体的存在证实,我们面对的是一个紧密关联的DeFi财团网络,它们协同执行复杂交易策略。

结论:DeFi工业化与透明化未来

本次调查为"DeFi交易工业化"现象提供了罕见的实证窗口。它证明,精密复杂的机构级算法操作已不再局限于高频交易公司的隐秘世界,而是日益深入普通用户日常接触的生态系统。此次曝光凸显了Flipside、Arkham等链上分析工具在这个快速进化领域推动透明与问责的关键价值。

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