联邦检察官指控龙卷风现金创始人涉嫌资金转移与海外置业
联邦检察官提交的证据显示,龙卷风现金(Tornado Cash)创始人罗曼·斯托姆(Roman Storm)通过币安账户转移数百万美元资金,并与联合创始人协调购置海外房产。
资金流向追踪
美国国税局刑事调查处特别探员斯蒂芬·乔治向陪审团陈述,他追踪到从据称由斯托姆控制的币安账户转出价值53.3万美元的泰达币(USDT)。这笔资金于2022年8月9日被转移,并分散至三个钱包地址。
关键通讯记录
检方出示了斯托姆与联合创始人罗曼·谢苗诺夫等人的聊天记录。其中一条信息显示斯托姆写道:"开设多个离岸账户...用于购置房地产"。另一条信息中,谢苗诺夫表示:"我们需要让这些交易更难被追踪"。
乔治探员作证称,这些通讯记录表明斯托姆对涉案钱包具有控制权和决策权。当被问及这些证据的指向性时,乔治表示:"这证明罗曼·斯托姆控制着该币安账户,由此可推断他还能动用260万美元资金。"
技术专家证词
检方专家证人、AnChain.AI的菲利普·维洛作证称,96.2%的用户通过图形界面(UI)而非命令行访问该平台。维洛指出,用户仅在平台受到制裁后才转向命令行操作,这种行为暗示存在刻意规避监管的意图。
在交叉质询环节,斯托姆的辩护律师对维洛的结论提出质疑,强调龙卷风现金的智能合约池自2020年5月起便不可更改,意味着斯托姆及其团队无法对其进行修改。律师克莱因同时澄清,平台的用户界面并不直接处理交易,存取款操作均需通过以太坊智能合约完成。
庭审争议焦点
检方出示了早期证人林女士发送至龙卷风现金公开邮箱的邮件,主审法官法伊拉提醒陪审团不要将其内容直接采信为事实。该邮件涉及典型的"杀猪盘"诈骗案件,但与本案关联性引发争议。
检方预计将于次日上午完成举证。关于Chainalysis专家证言的单独听证会仍在等待安排。斯托姆的辩护团队准备重点论证智能合约的不可更改性,以及斯托姆在项目部署后实际控制权的缺失。