2022年比特币在非法加密交易中占比降至19%，较之前97%大幅下降_新闻

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2022年比特币在非法加密交易中占比降至19%，较之前97%大幅下降

2023-06-28 15:16:00

加密货币犯罪趋势：比特币份额显著下降

根据TRM Labs发布的《非法加密货币生态系统报告》，在过去六年中，比特币在犯罪性加密货币交易中的份额显著下降。报告显示，2016年比特币占非法加密货币交易量的97%，而到2022年，这一比例已下降至不到五分之一（19%）。

加密货币黑客攻击趋势变化

报告进一步指出，2016年从黑客攻击中被盗的加密货币中，三分之二为比特币形式，而到2022年这一比例降至3%。在此过程中，以太坊和币安智能链（Binance Smart Chain）逐渐成为黑客的主要目标。其中，以太坊占加密货币黑客攻击量的68%，币安智能链占19%。

恐怖主义融资工具转变

在恐怖主义融资领域，比特币在2016年是唯一的加密货币选择。然而，到了2022年，基于波场（Tron）区块链的资产成为主要工具，占用于恐怖主义融资的加密货币的92%。

网络犯罪策略升级

报告分析认为，这些数据表明网络犯罪分子已经"从比特币实现了质的飞跃"，开始探索其他区块链和资产。加密货币合规和风险管理公司TRM Labs指出，犯罪分子越来越多地采用链跳（chain-hopping）策略，即将资产从一个区块链转移到另一个区块链，以混淆非法资金的来源和去向。

2022年加密货币犯罪概况

尽管去年由于包括FTX在内的知名公司破产导致加密货币价格大幅下跌，但报告强调，这种价格下跌"对加密货币相关犯罪的美元价值没有产生实质性影响"。TRM Labs在报告中识别并分析了40种不同类型的加密货币犯罪。据其估计，去年受害者因庞氏骗局或金字塔骗局损失约78亿美元，另有价值20亿美元的加密货币通过跨链攻击被盗。

报告还显示，2022年约有14.9亿美元流入暗网市场，其中超过80%的资金流向了俄语暗网市场。

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