美国司法部调查伊朗网络涉嫌利用币安规避制裁
据《华尔街日报》报道,美国司法部已启动调查,以确认伊朗相关网络是否利用加密货币交易所币安规避美国制裁。
知情人士透露,调查重点涉及通过该平台转移的逾10亿美元数字交易,这些资金可能为伊朗支持的组织关联金融网络提供了支持。调查人员正在审查相关交易记录,并已联系了解交易细节的个人进行问询取证。
交易所回应与内部调查
币安方面表示,其内部调查发现可疑活动后已配合执法部门工作,并关闭了相关账户。该交易所称审查结果显示,最终流入伊朗伊斯兰革命卫队关联钱包的资金约为2400万美元,远低于最初对更广泛网络的预估规模。
此次调查将币安重新置于监管聚光灯下。此前该公司在2023年因违反反洗钱和制裁规定,与美国当局达成43亿美元和解协议。
合规承诺与监管担忧
币安坚称其遵守国际制裁法律,不与受制裁实体直接交易。然而本次调查仍凸显监管机构的持续担忧:尽管存在金融限制,加密货币与全球交易所仍可能被用于跨境资金转移。
美国司法部目前未对调查公开置评,尚不清楚此次调查是否会引发正式指控或监管行动。

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