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泰达冻结涉加沙恐怖网络的160万美元USDT

2025-07-24 16:59:19
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简明摘要

主要内容:

1. Tether加强其在执法中的角色

2. 区块链追踪技术势头正盛

事件概述

Tether在司法部将加沙企业BuyCash与恐怖主义融资关联后,冻结了160万美元USDT稳定币。目前涉及受制裁组织的超过200万美元加密货币已成为司法部没收案件的一部分。Tether已冻结与非法活动相关的5000多个钱包,总额超过29亿美元资产。区块链技术正助力全球范围内的实时犯罪追踪与资金追回。

事件细节

Tether在打击非法金融活动中再出重拳。该公司冻结并重新发行了约160万美元与加沙BuyCash公司相关的USDT,美国当局认定该企业涉及恐怖主义融资。此次行动是美国司法部主导的民事没收案件的一部分。据称这些数字资产为指定的恐怖组织提供了支持。

Tether官方信息显示,被标记的钱包追踪至加沙金融机构BuyCash汇款公司。调查人员发现这些账户资金流向恐怖主义活动。在美国当局标记这些钱包后,Tether立即冻结资产并协助重新发行USDT以帮助资金追回。

此次冻结并非即时完成,而是通过二级市场追踪并与执法部门密切配合后实施。这起案件涉及与受制裁组织相关的约200万美元加密货币,是更广泛没收行动的一部分。

Tether强化执法角色

过去一年间,Tether不断扩大其跨司法管辖区的执法支持。仅7月份,巴西官员就称赞Tether在利用Klever钱包平台的跨境洗钱案中成功拦截620万美元。

此前在6月,Tether协助查封了司法部标记的2.25亿美元犯罪资金;3月与美国特勤局合作冻结了俄罗斯关联交易所Garantex的2300万美元;另因Bybit漏洞事件冻结了900万美元。

截至目前,Tether已冻结超过29亿美元涉嫌非法使用的USDT,对5000多个钱包采取了行动,其中2800余个是与美国机构合作冻结。该公司表示遵循包括OFAC特别指定国民名单在内的全球监管指令。

CEO Paolo Ardoino表示,Tether在发现犯罪滥用时会迅速采取行动。他指出区块链的透明度是加密货币区别于传统金融的优势,传统金融的资金流向可能在模糊的系统中消失。

区块链追踪技术发展

最新行动证实了Tether与监管机构保持一致的决心,同时确保其平台安全。该公司持续与59个地区的275个以上执法机构保持合作。Tether现在不仅定位为稳定币发行商,更是打击全球犯罪的实时监控合作伙伴。

随着加密货币审查日益严格,此案开创了先例。公有账本使Tether等机构能够快速行动,这种速度正在改变金融犯罪制止方式。

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