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英国警方破获2000万美元加密货币诈骗案，逮捕三人

2025-05-10 00:35:52

• BTC

英国警方破获加密货币诈骗案 涉案金额超2000万美元

伦敦警察厅经济犯罪指挥部近日展开行动，成功逮捕了三名涉嫌参与加密货币诈骗的犯罪嫌疑人。警方发言人表示，此次行动是代号为"Galafarm"的长期调查行动的一部分，该行动主要针对以虚假投资机会为诱饵的加密货币诈骗案件。

涉案金额巨大 洗钱手法复杂

据警方透露，犯罪嫌疑人涉嫌通过一系列空壳公司洗钱，涉案金额超过1500万英镑（约合2000万美元）。5月7日，警方在伦敦东部哈克尼区逮捕了两名分别为24岁和36岁的男子，随后一名36岁的男子主动向警方投案。目前，三名嫌疑人已获保释，等待进一步调查。

英国加大打击加密货币犯罪力度

近年来，英国执法机构不断加强对加密货币犯罪的打击力度。政府已授予警方和国家犯罪局更大的权力，可以对犯罪分子使用的数字资产进行"扣押、冻结和销毁"。根据国家犯罪局的估计，每年与英国相关的非法加密货币交易金额高达51亿美元。

政府持有大量没收的比特币

根据Arkham Intelligence的数据显示，英国政府目前持有从犯罪分子处没收的超过61,000枚比特币，在本周比特币价格重回六位数后，这些比特币的价值已超过61亿美元。然而，财政部经济事务大臣上周确认，英国没有计划效仿美国前总统特朗普的做法建立战略比特币储备。

国会议员艾玛·雷诺兹在《金融时报》数字资产峰会上表示："我们认为这种做法不适合我们的市场。我们理解这是美国的选择，但这不在我们的计划之中。"

政府面临质疑

在政府实施一系列有争议的福利削减政策（包括削减养老金领取者的冬季燃料补贴）的背景下，政府因未出售任何持有的比特币来充实公共财政而受到质疑。

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