Coinbase协助美国特勤局查获2.25亿美元涉案加密货币
本周二,加密货币交易平台Coinbase披露其协助美国特勤局破获一起可追溯至2023年的重大案件,成功查获价值2.25亿美元的涉嫌被盗加密货币。该公司表示其团队协助追踪了数字资金流向并识别潜在受害者,称其在调查中发挥了"关键"作用。
涉案资金与"杀猪盘"骗局关联
被查封的资金主要为稳定币USDT,这种数字货币设计为与美元保持1:1锚定。早在2023年12月,USDT发行方Tether公司接到资金可能涉及犯罪活动的警报后,立即冻结了约2.25亿美元的加密货币。相关钱包被认为与实施"杀猪盘"骗局的人口贩卖组织有关——诈骗者通过建立虚假网络关系诱骗受害者转账。
多机构联合执法行动
上周,美国特勤局、联邦调查局及司法部检察官办公室正式提交资金扣押令。Coinbase表示其通过区块链工具紧密配合调查人员,追踪资金流动并核查平台关联账户活动,这些工作帮助执法部门厘清资金去向及受害者身份。
该公司在声明中指出:"Coinbase团队历时多日,从非法钱包反向追踪数百万美元加密货币交易至平台发送源头,并通过账户活动分析标记受害者。"
创纪录的执法成果
美国特勤局特别探员Shawn Bradstreet表示,这是该机构历史上最大规模的加密货币扣押行动。司法部同时感谢Tether在调查初期快速冻结资金的做法。
Tether回应称此举彰显其打击犯罪和支持执法的决心:"随着加密货币犯罪规模与复杂度的演进,我们在保护用户和支持全球执法方面树立了数字资产金融安全的新标杆。"该公司还透露,目前已累计冻结与非法活动相关的27亿美元加密货币。
Coinbase在公告最后建议潜在受害者向联邦调查局网络犯罪投诉中心(IC3)报案,这可能有助于追回部分被盗资金。

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