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澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC重拳出击,严查休眠加密货币交易所

2025-04-30 10:56:15
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澳大利亚金融监管机构AUSTRAC加强对加密货币交易所的监管

2025年4月30日,澳大利亚金融情报机构AUSTRAC宣布对国内注册的休眠加密货币交易所采取监管执法行动,以降低洗钱风险。这一监管举措凸显了AUSTRAC在遏制数字货币领域非法活动方面的加强力度,对澳大利亚的交易所和消费者信心产生了影响。

AUSTRAC审查427家加密货币交易所的合规性

澳大利亚AUSTRAC已启动对休眠加密货币交易所的监管打击行动。2025年4月30日,该机构披露了审查休眠交易所注册的意图,以打击潜在的非法活动。

在Nicole Thomas的领导下,AUSTRAC旨在防止犯罪利用。大约427家数字货币交易所受到影响,AUSTRAC强调其重点是注册合规性。

AUSTRAC国家监管运营经理Nicole Thomas表示:"加密货币行业风险较高,如果缺乏适当的监管,AUSTRAC的注册可能会被利用。"

小型交易所面临合规或退出的压力

市场观察人士预测,这一行动可能会通过促使小型交易所退出或更严格地遵守法规来撼动澳大利亚的加密货币格局。

行业分析师认为,这可能导致消费者信任度下降,特别是对小型或新兴交易所的影响更大。AUSTRAC加强监管的计划突显了加密货币领域日益严格的监管环境。

加密货币ATM措施为AUSTRAC行动提供先例

此次打击行动紧随AUSTRAC在2024年12月对不合规加密货币ATM采取的措施。类似的行动为更严格的监管提供了先例,旨在提高对金融犯罪的安全性。

专家指出,这些措施可能会在全球监管机构面前提高行业合规性。数据趋势表明,加强执法可能会长期降低洗钱风险。

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