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FBI重拳打击比特币洗钱诈骗：受害者如何挽回损失

2025-05-12 19:27:10

AML比特币诈骗案受害者可申请赔偿

因Rowland Marcus Andrade实施的加密货币诈骗而蒙受损失的受害者，包括购买其推广的AML Bitcoin (ABTC)、黑金币（Black Gold Coin）和Aten Coin的投资者，可在2025年6月5日前向美国检察官办公室提交赔偿申请。该赔偿计划旨在为被Andrade欺骗购买相关资产的受害者提供补偿。受害者身份确认是确保其获得联邦和州法律规定的赔偿、法律支持及其他权利的关键。

什么是AML比特币诈骗？

2014年至2019年间，Andrade声称提供AML Bitcoin，称其为一种更安全的比特币版本，内置反洗钱、反恐和防盗窃技术，而这些技术是原始比特币所不具备的。他宣称该数字资产包含生物识别安全和专有技术，以防止非法活动，并从投资者处筹集了数百万美元。然而，所承诺的技术要么被严重夸大，要么根本不存在，最终导致Andrade因电信诈骗和洗钱罪名被起诉并定罪。

索赔提交程序

受害者需填写由FBI提供的简短表格，提供投资信息及相关证明文件，如收据或银行记录。索赔必须在2025年6月5日前提交，以便被纳入可能的赔偿范围。FBI承诺对所有提交者的信息绝对保密，并可能联系提交者以获取更多信息。

AML比特币（ABTC）现状

截至2025年5月12日，AML Bitcoin (ABTC)的当前价格为0.47美元，市值为456,538.00美元，24小时交易量为0美元，占过去24小时交易量的0%。该代币目前流通量为0，这意味着没有ABTC代币在流通或活跃交易。这种流动性不足表明，在推广者Rowland Marcus Andrade因诈骗和洗钱被定罪后，该代币已完全失去信誉，投资者兴趣消失，代币基本处于休眠状态。

价格预测与市场情绪

由于AML Bitcoin (ABTC)未活跃交易，因此没有流通量来支撑该代币。一些预测模型，如WalletInvestor，预测2026年11月其价格约为0.664美元，但这些预测基于算法，需谨慎对待。鉴于该资产与Rowland Marcus Andrade的诈骗历史以及在大多数主要交易所的下架，一些分析师和监管机构建议对这些未经支持的价格预测保持怀疑态度。

社区反应

在Reddit和X（原Twitter）等平台上，由于FBI最近的消息，关于AML Bitcoin的讨论再次活跃。目前，用户纷纷分享他们的经历，表达失望，并寻求关于索赔程序的建议。主要情绪是背叛感和对正义的渴望。

对加密货币监管的广泛影响

AML比特币案件凸显了监管机构在监督加密货币领域时面临的困难。它提醒我们，强有力的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）程序对于保护投资者和确保市场诚信的重要性。

结论

第七巡回法院允许对AML比特币诈骗者提起集体诉讼的裁决，以及FBI呼吁AML比特币受害者在2025年6月5日前站出来，代表了在加密货币领域实现赔偿和问责的重要一步。对于已经遭受损失的受害者，相关机构要求他们通过提交重大损失审查报告其损失。这不仅增加了全额返还的可能性，还有助于打击更广泛的数字资产领域的欺诈行为。受害者报告对于揭露Rowland Marcus Andrade等诈骗行为并追回被盗资金至关重要。

常见问题

1. 谁有资格申请AML比特币赔偿？
如果您投资了AML Bitcoin、黑金币、Aten Coin或ABTC，并因诈骗计划蒙受损失，您可以申请。

2. 我需要在何时填写FBI的受害者表格？
FBI要求所有受害者的索赔在2025年6月5日前提交，以便可能获得赔偿和/或律师服务。

3. 索赔需要哪些文件？
索赔人应提交投资证明，如银行对账单、电汇收据或购买/转账确认，以证明其索赔资格。

4. 我向FBI提供的信息是否保密？
是的，FBI承诺保密。提供的信息将受到保护，仅用于调查、核实和赔偿相关处理。

关键术语解释

1. AML Bitcoin (ABTC)：一种被欺诈性宣传为具有反洗钱控制的数字货币，与Rowland Marcus Andrade主导的诈骗活动有关。
2. 赔偿申请：联邦犯罪受害者可在刑事定罪后通过法律程序寻求赔偿或返还资金或财产。
3. 流通量：可在公开市场上自由交易的加密货币代币数量。AML Bitcoin的流通量为0。
4. 电信诈骗：一种利用电子通信欺骗投资者或欺诈性获取资金的联邦犯罪。Andrade因此罪名被定罪。
5. FBI受害者服务：一个为联邦犯罪受害者提供支持和建议的单位，指导他们了解赔偿程序和法律权利。
6. WalletInvestor：一个基于算法的加密货币价格预测平台，其关于AML Bitcoin的乐观预测缺乏市场确认。
7. 数字资产诈骗：与加密货币或代币相关的诈骗，通常基于技术、实用性或合规性向投资者撒谎以筹集资金。
8. 赔偿：因犯罪行为造成的损失而由司法裁决的经济补偿。如果索赔核实，AML比特币诈骗的受害者可能有资格获得赔偿。

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