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加密资讯与监管动态:2025年2月28日至3月14日

2025-03-18 04:08:03
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核心摘要

参议院以70票赞成、27票反对的结果通过了《国会审查法》联合决议案,旨在推翻美国国税局关于去中心化金融经纪商报告的规定;众议院亦以292票赞成、132票反对通过了对应决议。下一步,众议院的批准将返回参议院进行最终确认,随后提交总统批准。

货币监理署发布解释性文件,重申国家银行可提供加密货币托管服务,为客户持有稳定币储备,并运用独立节点验证网络与稳定币开展支付业务。该文件同时废除了此前要求银行开展数字资产活动前需获得监管预审的规定。

白宫举办了首届加密行业峰会,汇聚了超过20位行业领袖。



国会动态

如摘要所述,参众两院分别通过了推翻国税局去中心化金融经纪商报告规定的联合决议。下一步程序将交由参议院最终确认后呈报总统。

参议院银行委员会主席蒂姆·斯科特提出《金融诚信与监管管理法案》,拟禁止监管机构将声誉风险纳入监管考量。

参议员比尔·哈格蒂等人提交《美国稳定币引导与建立国家创新法案》更新版,旨在建立支付稳定币监管框架,该法案已获银行委员会18票赞成、6票反对通过。

参议员辛西娅·卢米斯提出《通过全国优化投资促进创新、技术与竞争力法案》,拟建立战略比特币储备。

众议员萨姆·利卡多宣布将提交《现代薪酬与渎职执法法案》,禁止总统、副总统、国会议员等高级官员及其亲属发行或推广数字资产。

众议员弗伦奇·希尔等人致信美国证券交易委员会代理主席马克·乌耶达,呼吁废止拜登政府多项监管提案,并更新2019年发布的数字资产投资合同分析框架。

众议员汤姆·埃默与里奇·托雷斯联合发起成立国会加密联盟,这一跨党派倡议旨在推动众议院制定对加密行业友好的政策。



司法部门

美国司法部联合德国与芬兰采取行动,摧毁加密货币交易所Garantex的运营基础设施。该交易所自2019年4月起处理至少960亿美元加密货币交易,涉嫌洗钱及违反制裁规定。司法部对两名交易所管理员提起共谋洗钱指控,并对其中一人追加违反制裁和无证经营汇款业务罪名。

一名纽约男子因冒充合法加密货币交易员诈骗投资者超700万美元现金及加密货币被定罪。

一名加密货币创业者因销售名为AML Bitcoin的代币涉嫌电汇欺诈和洗钱被定罪。

某加密货币创始人的前女友承认在2021年纳税申报中隐瞒约130万美元收入。其前男友通过黑客手段逃税3600万美元,她承认通过操控空壳公司及收买警员针对其对手等方式参与阴谋。



财政部

财政部外国资产控制办公室对伊朗暗网市场Nemesis负责人实施制裁,该平台涉嫌销售芬太尼,同时冻结其使用的49个加密货币地址。



货币监理署

如摘要所述,货币监理署发布解释性文件,明确国家银行可开展加密货币托管、稳定币储备管理等业务,同时取消了相关活动的预审要求。



证券交易委员会

联邦法官驳回证交会对理查德·哈特的诉讼,理由是被告与美国关联不足,法院缺乏管辖权。证交会原指控其通过未注册代币发行募集超10亿美元,并骗取1210万美元用于奢侈消费。

证交会宣布加密特别工作组成员名单,该小组将就加密领域监管提供咨询。

证交会表示加密特别工作组将举办系列圆桌会议,探讨加密资产监管核心议题。

区块链资产管理公司Superstate宣布其数字转让代理机构Superstate Services LLC已在证交会完成注册。

Cumberland DRW、Kraken及加密领域意见领袖伊恩·巴利纳的律师团队分别证实,证交会已撤销对其当事人的指控。

代理主席马克·乌耶达谈及扩大交易所定义的提案时指出,将国债市场监管与压制加密市场的强硬手段捆绑是错误决策,已要求工作人员研究放弃该部分提案的可行方案。



白宫

如摘要所述,白宫举办首届加密峰会,与会者包括二十余位行业领袖。

总统签署行政令,确立战略比特币储备及美国数字资产储备体系。



各州动态

加利福尼亚州

金融保护与创新局宣布,通过加密诈骗追踪器及与州司法部的新合作,已关闭26个加密诈骗网站,查明消费者损失达460万美元。



内布拉斯加州

州长签署《可控电子记录防欺诈法案》,旨在打击欺诈行为并保护加密ATM用户权益。



国际动态

泰国

泰国证交会将USDT与USDC纳入数字资产交易所核准代币名单。



英国

在英国首例无牌加密活动刑事判决中,一名男子因非法运营加密ATM网络、伪造文件、使用虚假身份及持有犯罪财产被判四年监禁。

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