比特币诈骗交易内幕
普雷托里安集团首席执行官拉米尔·帕拉福克斯因于2019年至2021年间运营一个涉及2亿美元的比特币庞氏骗局,被判处20年监禁。这一欺诈性加密货币操作导致全球超过9万名投资者损失至少6270万美元。帕拉福克斯曾承诺每日0.5%至3%的投资回报,实际上却用投资者自有资金或后续投入的资金进行支付。
奢靡消费与资产扣押
这位首席执行官将数百万资金用于购买20辆豪华汽车、四处房产以及劳力士、古驰、法拉利等奢侈品牌商品。作为美国和菲律宾双重国籍的61岁嫌疑人,帕拉福克斯对其公司交易活动作出虚假陈述,声称比特币投资可获得每日0.5%至3%的收益,然而该公司的实际交易规模根本无法产生如此回报。
该骗局采用典型庞氏结构,早期投资者获得的收益来源于新投资者的资金。帕拉福克斯利用新投入的资金支付现有参与者的回报,而非通过合法交易创造利润。这种模式营造出盈利假象,本质上却难以为继。通过激进的市场营销与稳定回报的承诺,该骗局吸引了全球参与者。
在运营高峰期,投资者向该计划注入了超过3000万美元的法币资金,同时参与者还转移了至少8198枚比特币,当时价值约1.715亿美元。公司通过网站门户展示虚假投资数据,持续显示账户增长与正向收益。2020年至2021年间,帕拉福克斯刻意通过该门户歪曲投资表现,使受害者误以为其投资安全且持续盈利,这种欺骗行为延缓了骗局的暴露,导致更多投资者基于平台显示的虚假信息进行再投资。
挥霍行径与法律追偿
帕拉福克斯将投资者资金用于个人奢侈消费与推广支出,耗资约300万美元购入包括保时捷、兰博基尼、迈凯伦及法拉利在内的20辆高端汽车,同时还购置宝马、宾利等豪华品牌车辆。这些消费既满足个人享乐,也塑造了成功形象以吸引新投资者。
房地产是另一项主要支出,他在拉斯维加斯和洛杉矶购置了四处房产,总价值超过600万美元,另花费约32.9万美元租用豪华连锁酒店的顶层套房,这些场所被用于会议及向潜在投资者展示财富。
此外,他还从高端零售商处购买了总计300万美元的奢侈品,包括路易威登、古驰、范思哲、卡地亚等品牌的服装、手表、珠宝及家居饰品,其购物清单亦涵盖菲拉格慕、华伦天奴、劳力士、爱马仕等品牌商品。调查还发现他向家庭成员转移了至少80万美元现金及价值约330万美元的100枚比特币。
经美国司法部华盛顿外勤办公室与国税局刑事调查部门联合侦查,案件由联邦检察官提起诉讼。弗吉尼亚东区检察官办公室确认受害者可通过法院设立的官方渠道提出赔偿申请。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注