美国司法部追缴2.25亿美元加密货币诈骗赃款
美国司法部近日采取执法行动,拟没收与大规模"杀猪盘"诈骗案相关的逾2.25亿美元加密货币。6月18日,美国哥伦比亚特区检察官办公室向联邦地方法院提起民事没收诉讼,要求对涉及大型加密货币信任诈骗计划的约2.253亿美元数字资产进行收缴。
泰达公司协助冻结涉案资金
司法部披露,被扣押资金大部分为泰达币(USDT)。发行美元稳定币的泰达公司确认配合执法部门完成了资产冻结。美国特勤局和联邦调查局的联合调查显示,这些价值数百万美元的USDT均来自加密货币诈骗所得。
司法部指出,这些资金与一个针对全球受害者的复杂"杀猪盘"骗局有关。持有涉案资产的钱包地址被官方认定为"基于区块链技术的精密洗钱网络"组成部分。
区块链技术助力案件侦破
诈骗实施者曾通过复杂的交易网络试图掩盖非法资金流向。但执法部门运用区块链分析工具成功追踪到这些交易,并将其与诈骗行为建立关联。根据司法部数据,该骗局已造成全球超400名受害者受损。
美国检察官皮罗在声明中表示:"在本办公室主导下,我们正联合全美执法机构全力打击加密货币信任诈骗,目标是追缴被盗资金并将其从国际犯罪分子手中夺回,最终实现受害者权益补偿。"
联邦调查局网络犯罪投诉中心早前报告显示,2024年加密货币投资诈骗案件已造成受害人损失超58亿美元。2025年4月更新的数据显示,2024全年加密货币诈骗总损失突破90亿美元,其中"杀猪盘"骗局占比过半。
2025年5月,美国财政部外国资产控制办公室曾对涉嫌洗钱、人口贩卖及"杀猪盘"加密货币诈骗的缅甸军阀及其武装组织实施制裁。