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司法部拟没收2.25亿美元"杀猪盘"加密诈骗涉案资金

2025-06-19 05:04:54

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美国司法部追缴2.25亿美元加密货币诈骗赃款

美国司法部近日采取执法行动，拟没收与大规模"杀猪盘"诈骗案相关的逾2.25亿美元加密货币。6月18日，美国哥伦比亚特区检察官办公室向联邦地方法院提起民事没收诉讼，要求对涉及大型加密货币信任诈骗计划的约2.253亿美元数字资产进行收缴。

泰达公司协助冻结涉案资金

司法部披露，被扣押资金大部分为泰达币（USDT）。发行美元稳定币的泰达公司确认配合执法部门完成了资产冻结。美国特勤局和联邦调查局的联合调查显示，这些价值数百万美元的USDT均来自加密货币诈骗所得。

司法部指出，这些资金与一个针对全球受害者的复杂"杀猪盘"骗局有关。持有涉案资产的钱包地址被官方认定为"基于区块链技术的精密洗钱网络"组成部分。

区块链技术助力案件侦破

诈骗实施者曾通过复杂的交易网络试图掩盖非法资金流向。但执法部门运用区块链分析工具成功追踪到这些交易，并将其与诈骗行为建立关联。根据司法部数据，该骗局已造成全球超400名受害者受损。

美国检察官皮罗在声明中表示："在本办公室主导下，我们正联合全美执法机构全力打击加密货币信任诈骗，目标是追缴被盗资金并将其从国际犯罪分子手中夺回，最终实现受害者权益补偿。"

联邦调查局网络犯罪投诉中心早前报告显示，2024年加密货币投资诈骗案件已造成受害人损失超58亿美元。2025年4月更新的数据显示，2024全年加密货币诈骗总损失突破90亿美元，其中"杀猪盘"骗局占比过半。

2025年5月，美国财政部外国资产控制办公室曾对涉嫌洗钱、人口贩卖及"杀猪盘"加密货币诈骗的缅甸军阀及其武装组织实施制裁。

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