自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

德里法院驳回加密诈骗案保释申请,警示金融系统风险

2025-07-16 01:25:53
收藏

印度德里高等法院近日驳回了商人乌梅什·维尔马的保释申请,这名涉嫌运作欺诈性加密货币投资计划的被告被法院认定其行为可能破坏国家金融体系。法官吉里什·卡思帕利亚指出,此类诈骗活动将合法资金转化为无法追踪的资产,对经济稳定构成严重威胁。

投资者投诉揭露巨额损失

2020年12月,迪拜Pluto交易所创始人维尔马在投资者乔金德·库马尔提出投诉后被捕。库马尔声称,自己50万卢比的投资曾被承诺可获得每月高达30%的回报。

经济犯罪调查部门披露,维尔马涉嫌诈骗来自多个邦的至少61名投资者,总损失金额接近500万卢比。值得注意的是,在监管部门多次警告后,维尔马仍持续向不明真相的公众募集资金。

法院认定存在系统性欺诈模式

维尔马辩称业务失败源于政策变化,且已兑现部分投资者索赔。但法院发现其有13项类似欺诈的前科记录,并指出被告屡次违反调解协议,甚至在加密货币交易失去官方认可后仍继续实施误导。

法官认定,维尔马利用金融手段延长骗局周期,在被监管关注后仍持续运作的行为,显示出对法律体系的公然蔑视。

印度加强加密货币监管力度

近年来印度逐步收紧加密货币监管政策。在最高法院2020年撤销央行禁令后,政府出台了针对加密收益征收30%所得税,并对大额转账实施1%源头扣税的新税制。

2023年,该国更将加密交易纳入《防止洗钱法》管辖范围。司法机关多次敦促立法机构建立透明监管框架,以遏制日益猖獗的行业欺诈现象。

司法裁决彰显监管决心

此次保释拒绝裁决凸显司法机关打击加密诈骗的立场。随着相关骗局激增,加强行业监管与投资者保护已刻不容缓。

展开阅读全文
更多新闻