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FBI“升级行动”重拳出击,遏制加密货币诈骗激增

2025-04-25 23:35:36
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2024年FBI启动"升级行动"打击加密货币诈骗

2024年,美国联邦调查局(FBI)启动"升级行动",以应对全美范围内激增的加密货币诈骗案件,成功预防了2.85亿美元的潜在损失。这一行动凸显了在快速发展的加密行业中,提高投资者意识和加强安全措施的迫切需求。

FBI与特勤局联手打击加密货币诈骗

2024年1月,FBI与美国特勤局联合发起"升级行动",旨在打击日益猖獗的加密货币诈骗。通过运用先进的调查技术,该行动已向4300名受害者发出预警。这些诈骗者通常与国际有组织犯罪集团有关联,其目标遍布美国所有50个州。FBI的多机构协作和先进的区块链分析技术,在瓦解这些犯罪活动中发挥了关键作用。

行动预防2.85亿美元潜在损失

该行动显著减少了潜在损失,特别是在老年群体中,他们报告了较高的参与度。目前,提高意识活动和直接接触已成为保护投资者免受这些欺诈行为侵害的重要组成部分。

FBI虚拟资产部门负责人帕特里克·怀曼表示:"历史上,类似的诈骗曾导致数十亿美元的损失,因此采取积极主动的方法至关重要。我们识别了4300多名受害者,其中76%在我们联系他们时并未意识到自己已经成为受害者,这使我们能够阻止他们遭受进一步侵害。通过阻止这些额外接触,我们估计挽回了约2.85亿美元的损失。"

交易所协作和公共咨询等策略对于最大限度地减少这些诈骗对金融生态系统的影响至关重要。

杀猪盘诈骗凸显欺诈趋势

近年来,"杀猪盘"等诈骗案件激增,让人联想到过去技术诈骗浪潮的升级。官方报告显示,采取积极措施可以显著减少受害情况。

Kanalcoin的专家强调,持续的警惕和教育对于打击这些骗局至关重要。根据趋势分析,未来的国际合作可能是减少此类欺诈的关键。

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