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电报清理行动后加密货币诈骗市场再度猖獗：报告

2025-06-24 14:33:29

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加密黑市交易平台在Telegram封禁后迅速复苏

在Telegram关闭全球最大非法交易市场数周后，后继平台已恢复同等交易规模，累计处理金额约达270亿美元。

交易量转移至替代平台

区块链分析公司周一报告显示，土豆担保市场接管了辉昂担保的大部分交易量。此前Telegram于5月13日根据该公司调查结果封禁了辉昂平台。

数据显示，辉昂平台活动在5月11日后骤降至零，而土豆担保交易量激增：5月18日突破20万笔，至6月15日已超过30万笔。这种快速迁移现象严重阻碍了打击亚洲网络诈骗基础设施的努力——所谓"担保市场"使数十万犯罪分子得以通过Telegram使用泰达币(USDT)进行非法服务交易。

平台运营模式揭秘

链上数据证实，辉昂被禁后USDT交易量在五月下旬降至可忽略水平，该平台甚至停止了私人托管服务。即时通讯平台删除了数千个与该黑市相关的账户和频道，其规模远超昔日的"丝绸之路"和"阿尔法湾"。

但犯罪网络早有准备：辉昂在2024年12月就收购了土豆担保30%股份，有效确保了业务延续性。研究发现："土豆平台上许多商户与辉昂原班人马重叠，继续提供被盗数据、洗钱服务等诈骗所需产品。"

黑市生态系统持续扩张

报告揭示了一个复杂生态圈，目前追踪到三十多个高度活跃的市场正试图填补辉昂关闭后的空白。早前研究已预警土豆可能成为替代平台，本周报告证实了这一预测。

双赢、全光等平台也呈现稳定增长：截至六月中旬，双赢交易量从4万笔增至11万笔，全光则从2万笔攀升至超8万笔。这些平台为网络诈骗提供技术、数据及洗钱服务交易，部分供应商甚至公开宣传针对西方受害者的"杀猪盘"诈骗服务。

分析指出："要遏制这些助长全球诈骗的关键渠道，需要持续扩大对Telegram上相关市场的清理力度。"

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莱特币价格分析：LTC暴跌9%后考验77美元关键支撑位

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彼得·希夫猛批微策公司500亿美元比特币豪赌策略

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比特币与黄金：罕见动能转换信号

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