自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

电报清理行动后加密货币诈骗市场再度猖獗:报告

2025-06-24 14:33:29
收藏

加密黑市交易平台在Telegram封禁后迅速复苏

在Telegram关闭全球最大非法交易市场数周后,后继平台已恢复同等交易规模,累计处理金额约达270亿美元。

交易量转移至替代平台

区块链分析公司周一报告显示,土豆担保市场接管了辉昂担保的大部分交易量。此前Telegram于5月13日根据该公司调查结果封禁了辉昂平台。

数据显示,辉昂平台活动在5月11日后骤降至零,而土豆担保交易量激增:5月18日突破20万笔,至6月15日已超过30万笔。这种快速迁移现象严重阻碍了打击亚洲网络诈骗基础设施的努力——所谓"担保市场"使数十万犯罪分子得以通过Telegram使用泰达币(USDT)进行非法服务交易。

平台运营模式揭秘

链上数据证实,辉昂被禁后USDT交易量在五月下旬降至可忽略水平,该平台甚至停止了私人托管服务。即时通讯平台删除了数千个与该黑市相关的账户和频道,其规模远超昔日的"丝绸之路"和"阿尔法湾"。

但犯罪网络早有准备:辉昂在2024年12月就收购了土豆担保30%股份,有效确保了业务延续性。研究发现:"土豆平台上许多商户与辉昂原班人马重叠,继续提供被盗数据、洗钱服务等诈骗所需产品。"

黑市生态系统持续扩张

报告揭示了一个复杂生态圈,目前追踪到三十多个高度活跃的市场正试图填补辉昂关闭后的空白。早前研究已预警土豆可能成为替代平台,本周报告证实了这一预测。

双赢、全光等平台也呈现稳定增长:截至六月中旬,双赢交易量从4万笔增至11万笔,全光则从2万笔攀升至超8万笔。这些平台为网络诈骗提供技术、数据及洗钱服务交易,部分供应商甚至公开宣传针对西方受害者的"杀猪盘"诈骗服务。

分析指出:"要遏制这些助长全球诈骗的关键渠道,需要持续扩大对Telegram上相关市场的清理力度。"

展开阅读全文
更多新闻