区块链取证公司揭露:eXch交易所仍在秘密运营
区块链取证公司TRM Labs近日发布报告称,加密货币交易所eXch在宣布关闭后仍在继续运营。该公司的分析师通过链上活动发现了这一情况。
关闭声明与实际情况不符
eXch交易所于5月1日宣布关闭,起因是涉嫌帮助黑客洗钱,涉及金额高达14亿美元,这些资金是2月从Bybit交易所盗取的。尽管eXch否认了这些指控,但在4月17日的声明中仍表示将关闭。
根据关闭计划,eXch在整个4月份逐步关闭了部分基础设施,包括在4月30日移除了四个暗网和明网域名,并在4月27日停止了对浏览器界面的支持。
链上活动揭示持续运营迹象
TRM Labs的分析师报告称,尽管eXch进行了这些调整,但链上活动显示,eXch的部分基础设施仍在与涉及儿童性虐待材料(CSAM)威胁行为者的资金互动。
TRM Labs表示:"我们在2025年4月30日观察到的链上活动与此前发现的eXch混合池操作相似,这些操作与CSAM有关。该基础设施在几天内仍保持活跃,并与新提取的CSAM相关资金进行了互动。"
该公司指出,这些链上活动表明该平台可能仍在秘密运营。eXch曾表示将继续向合作伙伴提供应用程序编程接口(API),不法分子可能仍在利用这一基础设施。
混合池功能成关键因素
TRM Labs将eXch的表现归因于其混合池结构。这种结构允许交易所隐藏资产的来源和去向,使得通过交易所转移的资金更难追踪。
混合池类似于交换服务,用户可以存入一种代币并兑换另一种代币。由于所有相同代币的存款都被集中在一起作为提款的流动性,合法和非法资金可能会混合,任何人都可以提取。
该公司补充说,没有迹象表明eXch评估了入金来源,其基础设施系统也不明确,这使得不法分子很容易依赖它来转移资金。
交易所的立场与争议
eXch声称其目标是支持隐私,而不是为犯罪分子服务或纵容非法活动。然而,TRM Labs指出,该交易所拒绝帮助冻结Bybit资金,这一决定使其成为焦点,这些资金很可能与14亿美元的黑客攻击有关。
区块链取证分析师认为,该交易所在Bybit事件之前就一直在促进非法交易。根据TRM分析师的说法,eXch是转移CSAM相关资金的主要交易所,已有超过30万美元的此类资金存入该交易所。
TRM Labs还指出,CSAM资金甚至为Bybit黑客在利用交易所洗钱时交换资产提供了流动性。
eXch的未来走向
目前尚不清楚该交易所的下一步计划。尽管它已宣布关闭,但链上活动显示它仍在运营,这引发了对其真实意图的质疑。
根据TRM Labs的说法,该交易所在4月27日发布关闭声明几小时后,就删除了所有相关通讯,并在4月28日重新开始运营。该公司认为,这些矛盾的举动可能是由于平台利益相关者之间的内部分歧,或者只是为了转移公众注意力。
有趣的是,该交易所还表示,将在5月1日前将其基础设施的管理权转移给另一个团队,而原团队将以顾问身份继续提供建议。这一举动暗示了交易所可能进行品牌重塑,特别是因为部分建议是让eXch创建专门的流动性池。TRM分析师认为,这是为了隐藏与之前活动的链上联系。

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