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“用则存,废则亡”:澳大利亚监管机构严查休眠加密货币交易所

2025-04-29 18:56:18
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澳大利亚金融监管机构对休眠加密货币企业发出警告

澳大利亚金融监管机构近日对休眠的加密货币企业发出"使用或失去"的警告,表示将取消这些企业的注册,作为保护消费者和遏制犯罪活动的全面打击行动的一部分。

监管机构采取行动

澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)在周一发布的声明中表示,正在与看似不活跃的数字货币交易所(DCEs)联系,敦促它们自愿撤销注册,否则将面临注销。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示,由于AUSTRAC注册所附带的合法性,这些企业存在被犯罪分子"利用"的"高风险"。

加密货币犯罪风险

"我们的情报显示,加密货币可能被犯罪分子用于洗钱、诈骗和钱骡活动,我们看到太多人成为涉及数字货币的诈骗受害者,"托马斯说。

根据声明,AUSTRAC目前有427家注册的DCEs,但认为其中许多已不再运营。

加强监管措施

该金融监管机构计划在网上公布注销信息,并启动一个公共登记册,帮助客户核实合法的服务提供商。

"公众应该能够自信地识别出注册并受到监管的合法加密货币提供商,"AUSTRAC首席执行官表示,并誓言要"将犯罪分子赶出这个行业"。

已采取的行动

近年来,包括FTX Express Pty Ltd、AccE Australia Pty Ltd和Oaks Payments Pty Ltd在内的几家公司因不活跃或面临破产而被取消注册。

"如果DCE确实打算提供服务,他们需要联系我们,否则我们将取消注册,"托马斯说,并补充说如果"情况发生变化",公司可以重新申请。

监管背景

此次"闪电行动"是在AUSTRAC为期一年的调查之后进行的,该调查导致2月份对13家加密公司采取了监管行动。

该监管机构对另外50多家公司进行了审查,并警告称,不合规的企业将面临暂停或注销。

政治背景

这一严厉的打击行动正值澳大利亚即将于5月3日举行大选之际,加密货币监管已成为一个关键的争议点。

最近,全球加密货币交易所Coinbase呼吁澳大利亚选民支持推动明确数字资产法规的候选人,称该国的加密货币政策环境"令人沮丧地模糊和不成熟"。

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