泰国新反犯罪法瞄准外国加密货币P2P服务_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

泰国新反犯罪法瞄准外国加密货币P2P服务

2025-04-09 18:45:22

泰国加强数字资产相关网络犯罪打击力度

泰国正通过修订多项国家法律，加强打击涉及数字资产的网络犯罪。泰国证券交易委员会（SEC）于4月8日宣布，内阁已通过决议，批准对数字资产业务和网络犯罪预防措施的紧急法令进行修订。

新法律旨在加强打击银行中的数字资产"骡子账户"，限制外国加密货币点对点（P2P）平台，并引入最高87,000美元的严厉经济处罚和最高三年的监禁。根据公告，新法律预计将在不久的将来实施，并在泰国政府公报上发布后生效。

打击"骡子账户"和洗钱的关键措施

新法规包括对加密资产服务提供商（CASPs）的严格措施，要求其收集并报告与网络诈骗相关的交易信息，并暂停这些交易。修订案还授权泰国当局阻止外国CASPs向本地用户提供服务，进一步加强对洗钱活动的控制。

新法律对泰国的非加密业务也有重大影响，对商业银行、电信提供商和社交媒体服务提供商施加了额外的共同责任。泰国SEC表示："如果商业银行、电话和电信网络提供商、社交媒体服务提供商和数字资产业务运营商未能遵守监管机构规定的预防网络犯罪的标准或措施，则需对网络犯罪造成的损害承担共同责任。"

对外国加密货币P2P服务的限制

新法律明确旨在"阻止和预防"外国加密货币P2P服务提供商，这些提供商"根据《数字资产业务法》被认定为数字资产交易所"。此外，公告称，法律还旨在限制其他类型的外国CASPs向泰国投资者提供服务。

泰国最新的监管发展显然旨在将加密货币P2P交易限制在本地P2P提供商，以避免可能由外国CASPs带来的额外风险。尽管泰国SEC和加密货币交易所Binance未就这些限制发表评论，但当地监管机构已表示有兴趣通过在某些城市（如普吉岛）批准加密货币支付试验，并考虑批准加密货币交易所交易基金，来推动加密货币的采用。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文